Два года назад мужчина принес свои документы в налоговую для создания подставной фирмы. Также он продал информацию о своих счетах.
Омское линейное управление завершило расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в незаконном образовании юридического лица группой лиц по предварительному сговору и неправомерном обороте средств платежей.
По версии следствия, в 2020 году мужчина предоставил свои документы в налоговую для регистрации на его имя подставной фирмы. После этого он открыл в нескольких банках расчетные счета с возможностью дистанционного обслуживания. Через время омич продал информацию о счетах третьему лицу.
Теперь дело рассмотрит суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.