Поиск

Главный обналичник региона и 9 его подельников будут внимательно изучать 180 томов уголовного дела,  после чего оно поступит в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и 9 его пособников. Их обвиняют в обналичивании сотен миллионов рублей.

Напомним, что Станислав Мацелевич для осуществления незаконной банковской деятельности создал ОПГ с четким распределением ролей и соподчинением. Члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход более 393 млн рублей.

Членам банды предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).

Как сообщили в региональном Следкоме, в настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, в связи с чем следователи уведомили обвиняемых об окончании предварительного следствия. Десяти обвиняемым и их адвокатам теперь предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, которые составляют более 180 томов.

По окончании ознакомления следователь приступит к составлению обвинительного заключения с тем, чтобы в дальнейшем направить уголовное дело в суд.

Главный обналичник региона и 9 его подельников будут внимательно изучать 180 томов уголовного дела,  после чего оно поступит в суд.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении предпринимателя Станислава Мацелевича и 9 его пособников. Их обвиняют в обналичивании сотен миллионов рублей.

Напомним, что Станислав Мацелевич для осуществления незаконной банковской деятельности создал ОПГ с четким распределением ролей и соподчинением. Члены группы использовали не менее 48 созданных ими фиктивных фирм, через которые обналичивали денежные средства. За время осуществления преступной деятельности обвиняемые получили доход более 393 млн рублей.

Членам банды предъявлены обвинения по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, группой лиц в особо крупном размере) и ч. 1, ч. 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества (преступной организации) для совершения тяжких преступлений, руководство таким сообществом (организацией).

Как сообщили в региональном Следкоме, в настоящее время все следственные действия по уголовному делу произведены, в связи с чем следователи уведомили обвиняемых об окончании предварительного следствия. Десяти обвиняемым и их адвокатам теперь предстоит ознакомиться с материалами уголовного дела, которые составляют более 180 томов.

По окончании ознакомления следователь приступит к составлению обвинительного заключения с тем, чтобы в дальнейшем направить уголовное дело в суд.