Поиск

Омский бизнесмен признался в обналичивании огромной суммы денег, на чем его банда заработала 29 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении 33-летнего директора ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омские платежные системы» и ООО «Стройинжиниринг» Николая Трофимова. Мужчина признан виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Еще в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать «обналичивание» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли. В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

– Таким образом, за время деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход на сумму около 29 млн рублей,– сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

У обвиняемых были изъяты наличные средства на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных ими организаций свыше 1 млн рублей. Вину в совершении преступления Трофимов полностью признал, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В результате Куйбышевский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

Омский бизнесмен признался в обналичивании огромной суммы денег, на чем его банда заработала 29 миллионов рублей.

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении 33-летнего директора ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омские платежные системы» и ООО «Стройинжиниринг» Николая Трофимова. Мужчина признан виновным в осуществлении банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере.

Еще в мае 2011 года Трофимов предложил пятерым своим знакомым организовать «обналичивание» денежных средств через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли. В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%.

– Таким образом, за время деятельности организованной группы объем незаконных банковских операций превысил 1 млрд 600 млн рублей, что позволило Трофимову и его сообщникам получить доход на сумму около 29 млн рублей,– сообщили в пресс-службе областной прокуратуре.

У обвиняемых были изъяты наличные средства на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных ими организаций свыше 1 млн рублей. Вину в совершении преступления Трофимов полностью признал, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве. В связи с этим уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

В результате Куйбышевский районный суд Омска назначил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.