Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Бизнесмен и пять его подельников обналичивали денежные средства через счета нескольких фирм. Доход от их деятельности составил 29 млн.

Омская полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 33-летнего местного коммерсанта. Но он действовал не один.

– По версии следствия, бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары, – сообщили в областной полиции.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей, в период 2011–2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации. При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей.

33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.

Бизнесмен и пять его подельников обналичивали денежные средства через счета нескольких фирм. Доход от их деятельности составил 29 млн.

Омская полиция направила в суд уголовное дело о незаконной банковской деятельности в отношении 33-летнего местного коммерсанта. Но он действовал не один.

– По версии следствия, бизнесмен совместно с пятью соучастниками организовал незаконную деятельность по обналичиванию денежных средств через счета фирм, работающих в сфере питания и торговли, и трех номинально созданных фирм. Злоумышленники сообщали реквизиты счетов заинтересованным представителям организаций и индивидуальным предпринимателям, которые затем перечисляли деньги якобы за выполненные услуги или поставленные товары, – сообщили в областной полиции.

Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей, в период 2011–2013 гг. фигуранты осуществляли банковские операции, которые имеют право проводить только кредитные организации. При обыске в квартирах обвиняемых изъято 20 млн рублей.

33-летний организатор группы признал свою вину, заключил досудебное соглашение со следствием, поэтому уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство и передано в суд. Расследование в отношении остальных участников группы продолжается.