Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Только за прошлый год омские банки выдали свыше тысячи отказов в обслуживании клиентов по сомнительным внешнеэкономическим операциям.

Омские компании активно пытаются выводить деньги за рубеж, пользуясь несовершенством законодательства. Об этом шла речь на состоявшемся накануне совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Несмотря на то, что сибирские города удалены от крупных финансовых центров, проблема оттока капитала также является актуальной для территории. К примеру, за прошлый год таможенные органы Западной Сибири, которые по законодательству выполняют функции агента валютного контроля, выявили 1700 нарушений законодательства и 479 фактов ненадлежащего исполнения либо неисполнения резидентами обязанности возврата валюты. В результате были возбуждены сотни дел об административных нарушениях, органами внутренних дел расследуются 90 уголовных дел.

Кроме того, для проведения сомнительных операций нередко используется банковский сектор. Чтобы этого не происходило, финансовые структуры совершенствуют формы контроля, изучают изобретаемые недобросовестными резидентами приемы и схемы.

– По данным Центробанка России, омскими банками выдано более тысячи отказов в обслуживании клиентов по сомнительным внешнеэкономическим операциям. Таким образом, были предотвращены валютные махинации на сумму свыше миллиарда рублей, – заявили на совещании.

Эффективной работе по пресечению незаконного вывода капитала за рубеж препятствует ряд проблем, большинство из которых упирается в несовершенство законодательства. Например, отсутствуют четкие сроки возврата валюты, что позволяет недобросовестным участникам экономической деятельности спекулировать этим и безнаказанно выводить капитал. Отсутствует страхование риска ответственности резидентов. Налоговые органы могут выявить подставные фирмы-однодневки не раньше, чем через год – после сдачи годовой отчетности, на основании которой можно увидеть, например, снижение налогооблагаемой базы.

В итоге на совещании было принято решение сформировать пакет предложений по внесению изменений федерального законодательства о валютном регулировании, чтобы направить в порядке законодательной инициативы на рассмотрение в федеральный центр.

Только за прошлый год омские банки выдали свыше тысячи отказов в обслуживании клиентов по сомнительным внешнеэкономическим операциям.

Омские компании активно пытаются выводить деньги за рубеж, пользуясь несовершенством законодательства. Об этом шла речь на состоявшемся накануне совместном заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка и комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

Несмотря на то, что сибирские города удалены от крупных финансовых центров, проблема оттока капитала также является актуальной для территории. К примеру, за прошлый год таможенные органы Западной Сибири, которые по законодательству выполняют функции агента валютного контроля, выявили 1700 нарушений законодательства и 479 фактов ненадлежащего исполнения либо неисполнения резидентами обязанности возврата валюты. В результате были возбуждены сотни дел об административных нарушениях, органами внутренних дел расследуются 90 уголовных дел.

Кроме того, для проведения сомнительных операций нередко используется банковский сектор. Чтобы этого не происходило, финансовые структуры совершенствуют формы контроля, изучают изобретаемые недобросовестными резидентами приемы и схемы.

– По данным Центробанка России, омскими банками выдано более тысячи отказов в обслуживании клиентов по сомнительным внешнеэкономическим операциям. Таким образом, были предотвращены валютные махинации на сумму свыше миллиарда рублей, – заявили на совещании.

Эффективной работе по пресечению незаконного вывода капитала за рубеж препятствует ряд проблем, большинство из которых упирается в несовершенство законодательства. Например, отсутствуют четкие сроки возврата валюты, что позволяет недобросовестным участникам экономической деятельности спекулировать этим и безнаказанно выводить капитал. Отсутствует страхование риска ответственности резидентов. Налоговые органы могут выявить подставные фирмы-однодневки не раньше, чем через год – после сдачи годовой отчетности, на основании которой можно увидеть, например, снижение налогооблагаемой базы.

В итоге на совещании было принято решение сформировать пакет предложений по внесению изменений федерального законодательства о валютном регулировании, чтобы направить в порядке законодательной инициативы на рассмотрение в федеральный центр.