Руководитель ООО «Меркурий» создала преступную группу из числа риелторов, которые заключали фиктивные договоры и подавали данные в Пенсионный фонд.

В Омске будут судить представителей организованной преступной группировки – 34-летнюю Екатерину Яшкину, а также Куралай Караманову, Веру Коровину, Татьяну Лозовенко, Андрея Аземкина, Ольгу Шаповалову и Татьяну Ульянову. Их обвиняют в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

По данным следствия, в 2011-2013 годах Яшкина, которая была фактическим руководителем ООО «Меркурий», разработала преступную схему, создав для этого организованную преступную группу из числа профессиональных риелторов.

– Члены возглавляемой Яшкиной группы, не имея в действительности намерений улучшать жилищные условия лиц, ранее получивших государственные сертификаты о праве на получение материнского (семейного) капитала, предлагали гражданам заключить с ООО «Меркурий» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья, фактически не предоставляя им денежных средств, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Омской области.

На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов маткапитала становились собственниками квартир меньшей, чем средства капитала, стоимости, а документы с внесенными в них недостоверными сведениями представляли в Пенсионный фонд РФ. Всего по 121 фиктивному договору из Пенсионного фонда РФ на расчетные счета ООО «Меркурий» в счет компенсации было перечислено свыше 45 млн рублей.

В ходе следствия кроме Татьяны Лозовенко никто из обвиняемых вину не признал. Но силовиками были собраны объективные доказательства. Объем уголовного дела составил 240 томов. 

Сегодня уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.