Семеро омичей незаконно обналичили маткапитал на 45 миллионов

omskinform.ru

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении семерых местных жителей Екатерины Яшкиной, Куралай Карамановой, Веры Коровиной, Татьяны Лозовенко, Андрея Аземкина, Ольги Шаповаловой и Татьяны Ульяновой, обвиняемых в мошенничестве со средствами материнского капитала. Мошенники действовали в 2011-2013 годах, фактическим руководителем фирмы «Меркурий», через которую действовали преступники, была Яшкина.

Преступная схема выглядела следующим образом: мошенники предлагали владельцам материнского капитала заключить с ООО «Меркурий» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья, фактически не предоставляя им денежных средств.

– На основании фиктивных договоров купли-продажи владельцы сертификатов становились собственниками недвижимого имущества меньшей, чем средства капитала, стоимости и документы с внесенными в них недостоверными сведениями представляли в территориальные подразделения Пенсионного фонда России. На расчетные счета ООО «Меркурий» в счет компенсации были перечислены денежные средства на общую сумму свыше 45 млн рублей, которыми обвиняемые распорядилась по собственному усмотрению, – рассказали в СУ СК РФ по Омской области.

В ведомстве рассказали, что во время расследования уголовного дела было направлено свыше 1 тысячи запросов, проверен значительный объем документации, назначены и проведены две почерковедческие, компьютерная и другие экспертизы, допрошены более 800 человек. Объем уголовного дела составил 240 томов. После обвинительного заключения дело будет передано в суд.