Всего им удалось осуществить 90 незаконных операций с материнским капиталом. Директора фирмы решено заключить под домашний арест.

В Омске по ходатайству полиции под домашний арест заключен обвиняемый в мошенничестве с материнским капиталом. Уголовное дело было возбуждено в мае 2015 года.

– В ходе расследования установлено, что 31-летний директор фирмы осуществлял микрофинансирование под материнский капитал с 2012 года совместно с четырьмя риелторами. С владельцами сертификатов, откликнувшимися на объявления в газетах и интернете, директор заключал сделки на выдачу займов для приобретения жилья, а риелторы оформляли договоры купли-продажи недвижимости. По представленным в Пенсионный фонд документам на счета фирм поступали соответствующие перечисления. Однако в ходе допросов 170 свидетелей выяснилось, что на момент подачи оформления документов получатели сертификатов не имели нового жилья, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

Фигуранты изначально оговаривали с продавцами недвижимости условие о передаче денежных средств за объекты только после получения материнского капитала. Представленные документы на получение выплат являлись фиктивными, так как содержали заведомо недостоверные сведения.

В общей сложности полицией было выявлено более 90 эпизодов незаконной деятельности участников группы. Предварительно причиненный ущерб оценивается в сумму свыше 40 000 000 рублей. Стало известно, что директор фирмы склонял свидетелей к даче ложных показаний. Поэтому суд решил избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста. Ему грозит наказание в виде 10 лет тюрьмы.