Омская фирма «Сириус» незаконно вывела за рубеж 829 тысяч долларов

Компания, продав лесоматериал хвойных пород в Узбекистан, вырученные деньги не вернула в Россию. Возбуждено несколько уголовных дел.

Омская транспортная прокуратура провела проверку в отношении ООО «Сириус». Результатом контрольного мероприятия стало возбуждение двух уголовных дел по факту невозвращения ООО «Сириус» валютной выручки из-за рубежа.

Было выявлено, что летом 2013 года неустановленное лицо, действующее  от имени ООО «Сириус», в рамках внешнеэкономических контрактов с частным предпринимателем из Республики Узбекистан произвело две поставки лесоматериалов хвойных пород. Суммы контрактов – 449 983 и 378 917 долларов США. Но вопреки закону в рамках данных контрактов денежные средства в Россию не поступили.

Впоследствии материалы прокурорской проверки были направлены в Омскую таможню для принятия процессуального решения. Итогом взаимодействия стало возбуждение двух уголовных дел по статье «Уклонение  от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте».

Однако эти уголовные дела не единственные – всего по материалам проверки Омской  транспортной прокуратуры осенью 2014 года в отношении данного неустановленного лица было возбуждено еще 8 уголовных дел.