Поиск

Женщина оказывала услуги по сокрытию доходов от налоговых служб. В результате махинаций бизнес-леди досталось почти 6 млн рублей. 

В Омске будут судить 40-летнюю предпринимательницу, которая, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств. Таким образом, женщина помогала скрывать доходы от налоговых органов.

За два года, с января 2010 по апрель 2012 год, за счет незаконного проведения банковских операций она получила доход в сумме более 5 600 000 рублей.

При обыске в доме бизнес-леди сотрудники полиции нашли жесткие диски с компьютеров. Судебно-компьютерная экспертиза показала, что на дисках были системы удаленного доступа с расчетными счетами пяти частных компаний.

Вину предпринимательницы подтверждают и показания 27 свидетелей, согласно которым они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4 процентов, выплачиваемых в качестве вознаграждения. В общей сложности совокупность собранных следствием доказательств составила 33 тома уголовного дела.

Теперь предпринимательнице «светит» до 4 лет лишения свободы.

1065

Женщина оказывала услуги по сокрытию доходов от налоговых служб. В результате махинаций бизнес-леди досталось почти 6 млн рублей. 

В Омске будут судить 40-летнюю предпринимательницу, которая, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств. Таким образом, женщина помогала скрывать доходы от налоговых органов.

За два года, с января 2010 по апрель 2012 год, за счет незаконного проведения банковских операций она получила доход в сумме более 5 600 000 рублей.

При обыске в доме бизнес-леди сотрудники полиции нашли жесткие диски с компьютеров. Судебно-компьютерная экспертиза показала, что на дисках были системы удаленного доступа с расчетными счетами пяти частных компаний.

Вину предпринимательницы подтверждают и показания 27 свидетелей, согласно которым они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4 процентов, выплачиваемых в качестве вознаграждения. В общей сложности совокупность собранных следствием доказательств составила 33 тома уголовного дела.

Теперь предпринимательнице «светит» до 4 лет лишения свободы.

1065