на правах рекламы
10:22
+29 $ 62.83 -0.19
70.86 -0.15

Омскую предпринимательницу будут судить за «обналичку»

от 11.08.14 в 10:31 версия для печати
Омскую предпринимательницу будут судить за «обналичку»

Женщина оказывала услуги по сокрытию доходов от налоговых служб. В результате махинаций бизнес-леди досталось почти 6 млн рублей. 

В Омске будут судить 40-летнюю предпринимательницу, которая, используя счета пяти подконтрольных фирм, оказывала услуги по обналичиванию и «транзиту» денежных средств. Таким образом, женщина помогала скрывать доходы от налоговых органов.

За два года, с января 2010 по апрель 2012 год, за счет незаконного проведения банковских операций она получила доход в сумме более 5 600 000 рублей.

При обыске в доме бизнес-леди сотрудники полиции нашли жесткие диски с компьютеров. Судебно-компьютерная экспертиза показала, что на дисках были системы удаленного доступа с расчетными счетами пяти частных компаний.

Вину предпринимательницы подтверждают и показания 27 свидетелей, согласно которым они перечисляли денежные средства якобы в качестве оплаты за товары или услуги, а спустя несколько дней получали наличный капитал за вычетом 4 процентов, выплачиваемых в качестве вознаграждения. В общей сложности совокупность собранных следствием доказательств составила 33 тома уголовного дела.

Теперь предпринимательнице «светит» до 4 лет лишения свободы.

ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЯМ

Комментарии
1
И кто это?
ВходРегистрация
Имя:    гость
Текст:
Введите число с картинки:
Отмена
Добавить комментарий


Поиск
на правах рекламы     рекламодателям

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - региональный информационный интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно все новости о жизни региона. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости культуры, происшествия в Омске, дайджест всех событий за неделю. Информация о вакансиях в Омске (трудоустройство), ВТТВ, Авангард, афиша культурных событий, новости партнеров. Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами региональным информационным агентством «Омск-информ», принадлежат ООО «Омские СМИ».

Вся информация, размещенная на сайте www.omskinform.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При цитировании материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - www.omskinform.ru. Представителем авторов публикаций является ООО «Омские СМИ». Использование материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» без соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и действующим законодательством Российской Федерации.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере  связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ИА № ФС77-76034 от 24 июня 2019 года. 

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта. 

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

 



Индекс цитирования



Система Orphus

наверх