Известного в Омске предпринимателя Левана Турманидзе обвиняют в том, что он сокрыл от налоговой 43 млн рублей. Деньги он уже вернул.
Следственный комитет передал в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении известного в Омске бизнесмена Левана Турманидзе. Его обвиняют в сокрытии от налоговой службы 43 млн рублей.
Как уже сообщало РИА «Омск-Информ», дело было возбуждено по ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств организации, за счет которых в порядке, предусмотренном законодательством о налогах и сборах, должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, совершенное в крупном размере). По данным следствия, в декабре 2013 года Турманидзе, зная, что к одной из его фирм (ЗАО «КомфортСтрой») налоговыми органами приняты принудительные меры взыскания недоимки по налогам в сумме более 43 млн рублей, открыл новый расчетный счет и перечислил через него полученные от контрагента по договору купли-продажи деньги в сумме 140,5 млн рублей на расчетный счет ООО «Летур», где он также являлся директором.
– Впоследствии эти денежные средства обвиняемый использовал в интересах возглавляемых им предприятий. Задолженность по налогам предприниматель погасил, – отметили в Следственном комитете.
В ходе следствия Левана Турманидзе не признал вину в совершении преступления. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.