Перед кризисом предприимчивый омич «нагрел» ряд коммерческих банков на крупные суммы. Громкое дело расследовалось почти пять лет.
УМВД по Омской области завершило расследование и направило в суд материалы уголовного дела, возбужденного в отношении 55-летнего учредителя коммерческой компании, который незаконно получил в банках кредитов на 607 млн рублей. Еще 8,5 миллиона он «заработал», продав в лизинг заложенное в банке оборудование.
Расследование этого дела тянулось с 2009 года. Тогда с заявлениями в полицию обратились представители семи коммерческих банков, сообщившие о том, что при проверке непогашенных кредитов за 2006–2008 годы они выявили факты предоставления подложных документов. Все кредиты были оформлены для развития бизнеса одной из омских компаний, занимающихся полиграфией, деревообработкой и торговлей.
– В ходе расследования установлено, что владелец компании в период с сентября 2006 по май 2008 год для получения кредитов предоставил в банки фиктивные финансовые документы: бухгалтерские балансы, свидетельствующие о наличии прибыли в компании, – пояснили в УМВД. – На основании предоставленных документов ему выданы 15 кредитов, которые он впоследствии не погасил, причинив ущерб омским банкам на сумму 607 млн рублей.
Кроме того, в августе 2008 года бизнесмен реализовал через лизинговую компанию оборудование фирмы, заведомо скрыв, что оно находится в залоге по кредитному договору. В результате мошенничества он «заработал» еще 8,5 миллиона.
– Расследование уголовного дела продолжалось длительное время в связи с проведением большого объема необходимых документальных экспертиз, – подчеркнули в полиции. – Убыточность подконтрольных фигуранту организаций и несоответствие бухгалтерской отчетности документам, представленным в банки, подтвердили 25 экономических исследований. Также 18 почерковедческих экспертиз, проведенных по изъятым документам из кредитных учреждений и лизинговой компании, однозначно определили его причастность к подписям под финансовыми отчетами компании и сделке по купле-продаже оборудования.
Показания на бизнесмена также дали более 200 свидетелей – сотрудников банков, работников подконтрольных фигуранту фирм. Объем уголовного дела, возбужденного по статьям «Получение кредита путем предоставления заведомо ложных сведений о финансовом состоянии с причинением крупного ущерба» (ч. 1 ст. 176 УК РФ) и «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ), составил 119 томов, объем вещественных доказательств – 239 томов.
Чтобы возместить ущерб банкам и лизинговой компании, следствие ходатайствовало о наложении ареста на здания фирм, цехов, деревообрабатывающее и полиграфическое оборудование, принадлежащее обвиняемому. Арест наложен на имущество стоимостью около 700 млн рублей.
За незаконное получение кредита бизнесмену грозит до 5 лет лишения свободы, за мошенничество в особо крупном размере – до 10 лет.