Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Работая в налоговой, женщина оформляла налоговые вычеты омичей, которыми те не воспользовались. Так она похитила более 3,5 миллиона.

В Кировском районном суде закончили рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего эксперта отдела ввода и обработки данных инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Кировскому округу г. Омска Ольги Пашаевой. Женщину обвиняли в совершении 98 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как было доказано в ходе судебного заседания, Пашаева, работая в налоговой Кировского округа Омска, вошла в состав организованной группы (трое из участников которой также являлись сотрудниками данной налоговой инспекции, а двое других были их знакомыми) и находила граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в ИФНС России по КАО г. Омска и иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.

Найдя таких граждан, Пашаева и ее сообщники входили к ним  в доверие и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. Получив реквизиты, участники преступной группы изготавливали подложные документы, дающие право на незаконное получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ.

Дальше по фиктивным документам проводилась формальная камеральная проверка, и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета. Поступление вычетов на счета найденных граждан сообщники отслеживали, контролировали снятие и получение денежных средств, которые впоследствии распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от одной до трех тысяч рублей.

Как отмечают в областной прокуратуре, процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы, сотрудника ИФНС КАО города Омска. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки, потом данные документы уничтожались.

Таким образом, в период с 9 июля 2008 года по 31 декабря 2010 года злоумышленники незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета Российской Федерации свыше 3,5 млн рублей. После возбуждения уголовного дела все члены организованной преступной группы были уволены из ИФНС РФ по Кировскому округу г. Омска. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.

В связи с тем, что заместителем прокурора Омской области с Пашаевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора Пашаева была взята под стражу в зале суда.

1532

Работая в налоговой, женщина оформляла налоговые вычеты омичей, которыми те не воспользовались. Так она похитила более 3,5 миллиона.

В Кировском районном суде закончили рассмотрение уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего эксперта отдела ввода и обработки данных инспекции Федеральной налоговой службы РФ по Кировскому округу г. Омска Ольги Пашаевой. Женщину обвиняли в совершении 98 преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере).

Как было доказано в ходе судебного заседания, Пашаева, работая в налоговой Кировского округа Омска, вошла в состав организованной группы (трое из участников которой также являлись сотрудниками данной налоговой инспекции, а двое других были их знакомыми) и находила граждан, имеющих право на получение социального налогового вычета, но не воспользовавшихся им. При этом данные лица должны были состоять на учете в ИФНС России по КАО г. Омска и иметь открытый счет в кредитном учреждении и не использовать ранее право на налоговый вычет.

Найдя таких граждан, Пашаева и ее сообщники входили к ним  в доверие и под надуманным предлогом получали реквизиты их банковских счетов. Получив реквизиты, участники преступной группы изготавливали подложные документы, дающие право на незаконное получение налогового вычета без понесенных расходов и уплаты НДФЛ.

Дальше по фиктивным документам проводилась формальная камеральная проверка, и давалось заключение об обоснованности заявленного налогового вычета. Поступление вычетов на счета найденных граждан сообщники отслеживали, контролировали снятие и получение денежных средств, которые впоследствии распределяли между собой. Лица, на чьи счета были перечислены незаконные налоговые вычеты, получали вознаграждение от одной до трех тысяч рублей.

Как отмечают в областной прокуратуре, процесс движения подложных документов находился под постоянным контролем одного из членов группы, сотрудника ИФНС КАО города Омска. После получения информации о введении сведений с декларации в базу данных инспекции в отдел ввода и обработки данных направлялось заявление о возврате пакета документов, якобы для дополнительной проверки, потом данные документы уничтожались.

Таким образом, в период с 9 июля 2008 года по 31 декабря 2010 года злоумышленники незаконно оформили 98 налоговых вычетов и похитили из бюджета Российской Федерации свыше 3,5 млн рублей. После возбуждения уголовного дела все члены организованной преступной группы были уволены из ИФНС РФ по Кировскому округу г. Омска. В ходе следствия они возместили причиненный государству ущерб.

В связи с тем, что заместителем прокурора Омской области с Пашаевой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело в отношении нее было выделено в отдельное производство и направлено в суд. Ее признали виновной и назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. После оглашения приговора Пашаева была взята под стражу в зале суда.

1532