В Омске участники ОПГ больше 5 лет занимались махинациями с налогами

За пять с лишним лет 5 членов ОПГ совершили 111 преступлений, связанных с налогами, наворовав из бюджета более четырех миллионов рублей.

Сегодня, 28 сентября, в Кировский суд направлено уголовное дело по обвинению пятерых участников преступной группы в хищении бюджетных денежных средств. Ранее в суд направлено дело еще одной участницы группы – ведущего специалиста окружной инспекции.

– Совместно с 47-летним ведущим специалистом еще три сотрудницы налоговой инспекции (в возрасте 29-35 лет) и двое неработающих омичей (женщина 43 лет и мужчина 24 лет) незаконно оформили на физических лиц возврат налога на доходы, для чего изготовили фиктивные документы, – сообщили в Следственном управлении УМВД России по Омской области. – В частности, поддельные справки подтверждали налоговые вычеты на лечение, обучение детей, приобретение в собственность квартир и т.д. В общей сложности с марта 2005 года по декабрь 2010 года из бюджета государства было похищено около 4 650 000 рублей.

Как рассказывают следователи, поиском клиентов, личные данные которых можно было использовать, занимались неработающие участники ОПГ. Они под разными предлогами – например, что необходимо получить перевод от родственников из другого региона, а своего паспорта или сберегательной книжки в данный момент у них при себе не имеется, получали необходимые данные граждан.

Расследование по этому нерядовому делу длилось более полутора лет. За это время было проведено 247 экспертиз (судебно-экономических, почерковедческих, компьютерно-технических), допрошено свыше 400 человек. В результате доказано 111 эпизодов преступной деятельности, из них 98 – в составе ОПГ. Объем уголовного дела составил 188 томов.

За мошенничество, совершенное с использованием служебного положения организованной группой в крупном размере каждому члену преступной группы грозит до 10 лет лишения свободы.