Предприниматель взял 10 целевых кредитов, используя подложные документы, а деньги прогнал через фирмы-однодневки. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.
Следственное управление УМВД по Омской области предъявило обвинение местному предпринимателю, который подозревается в мошенничестве при получении банковских кредитов. Бизнесмен смог «увести» у банкиров почти 350 млн рублей.
Перед кризисом 2008 года директор одной из омских производственных компаний взял в банке 9 целевых кредитов на развитие бизнеса. В банк он предоставил документы с заведомо ложными сведениями о финансовой состоятельности, а полученные деньги потратил не на цели, установленные в кредитном договоре, а прогнал через фирмы-однодневки и купил имущество для своего производства.
– Кроме того, денежные средства десятого незаконного кредита в сумме 20 млн рублей он использовал на собственные нужды. В общей сложности причиненный банку ущерб составил около 350 млн рублей, – сообщили в пресс-службе областного УВД.
Расследование этого уголовного дела продолжалось свыше 11 месяцев. Было назначено 16 экспертиз (судебно-бухгалтерских, финансово-кредитных, почерковедческих, технико-криминалистических), допрошено более 70 свидетелей. В результате доказано 18 эпизодов преступной деятельности. Объем уголовного дела составил 68 томов, в том числе 10 – обвинительное заключение.
Предпринимателю предъявлено обвинение по нескольким статьям: «Незаконное получение кредита» (ч.1 ст. 176 УК РФ), «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п.б ч.2. ст. 174.1 УК РФ)».
– С целью возмещения причиненного ущерба на имущество обвиняемого наложен арест в общей сумме почти 6 миллионов рублей (трехкомнатная квартира, гараж, земельный участок и другое), – отмечают в УВД.
Отметим, что только по статье «Мошенничество» бизнесмену грозит наказание до 10 лет лишения свободы.
.gif)
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.