Крупный скандал, связанный с уводом и отмывкой средств, разразился в Омске. Через подставную фирму в Москве коммерсанты переводили миллионы в офшоры на Виргинские острова.

Отделом дознания Омской таможни возбуждены три уголовных дела по фактам невозвращения из-за границы денежных средств в иностранной валюте в крупном размере. Цена фиктивных сделок – 34 млн долларов.

– Еще в 2007 году обвиняемые зарегистрировали в Москве липовую фирму. Компания была зарегистрирована на одного москвича, который за вознаграждение предоставил мошенникам свои данные и выдал доверенность на жителя Омска.

– Затем эта компания заключила контракты на поставку оборудования с иностранными фирмами, зарегистрированными в офшорной зоне государств Белиз и Британских Виргинских островов, – прокомментировала специалист по связям с общественностью Омской таможни Елена Петрова.

По договорам омские дельцы перевели за границу около 830 млн рублей, но оборудование поставлено так и не было. Однако возвращать деньги никто не собирается.   

– После проведения следственных действий, уголовные дела будут направлены для производства предварительного следствия в соответствии c УПК РФ, – сообщили «Омск-Информу» в таможне.

РИА Омск-Информ