Поиск

Обвиняемые оформляли кредиты на подставных лиц. В число заемщиков попали 309 жителей Омской области и соседних регионов.

 

В Омске завершилось расследование громкого уголовного дела с банковскими кредитами. На скамье подсудимых трое омичей – 48-летний директор транспортной компании и два бухгалтера этого предприятия 34 и 48 лет.  

Хитроумный план по обману банков преступная троица начала претворять в жизнь еще в  сентябре 2006 года. На протяжении двух лет они предлагали всем желающим вознаграждение от 500 до 10-15 тыс. рублей в обмен на копии паспортов, ИНН, свидетельства пенсионного страхования для оформления кредитов.

Обвиняемые оформляли на заемщиков новые трудовые книжки, куда вносили ложные сведения о месте работы и занимаемой должности. Штамповали липовые справки о доходах и шли в банки. В общей сложности в числе заемщиков оказалось 309 человек. Полгода мошенники исправно выплачивали проценты по кредитам, а затем махнули на все рукой. Тогда-то банкиры и пришли в полицию. Терять более чем 229 млн рублей им явно не хотелось.

– В ходе расследования уголовного дела сотрудниками отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ было допрошено около 900 человек. Проведены опознания, очные ставки и обыски, была изъята и необходимая документация, в том числе кредитные досье в банках. Проведено 45 судебно-криминалистических экспертиз: технико-криминалистических, почерковедческих и бухгалтерских, – рассказали РИА Омск-Информ в Следственном управлении УМВД по Омской области.

Собранные доказательства позволили предъявить предпринимателю и двум бухгалтерам обвинение по 155 эпизодам преступной деятельности, совершенным в составе организованной преступной группы. Объем уголовного дела составил 194 тома, объем обвинительного заключения – 30 томов.

Стоит сказать, что в ходе следствия обвиняемые вернули часть денег 78 051 175 рублей. Однако на все их имущество все равно был наложен арест.

За «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере» банде грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

РИА Омск-Информ 

Обвиняемые оформляли кредиты на подставных лиц. В число заемщиков попали 309 жителей Омской области и соседних регионов.

 

В Омске завершилось расследование громкого уголовного дела с банковскими кредитами. На скамье подсудимых трое омичей – 48-летний директор транспортной компании и два бухгалтера этого предприятия 34 и 48 лет.  

Хитроумный план по обману банков преступная троица начала претворять в жизнь еще в  сентябре 2006 года. На протяжении двух лет они предлагали всем желающим вознаграждение от 500 до 10-15 тыс. рублей в обмен на копии паспортов, ИНН, свидетельства пенсионного страхования для оформления кредитов.

Обвиняемые оформляли на заемщиков новые трудовые книжки, куда вносили ложные сведения о месте работы и занимаемой должности. Штамповали липовые справки о доходах и шли в банки. В общей сложности в числе заемщиков оказалось 309 человек. Полгода мошенники исправно выплачивали проценты по кредитам, а затем махнули на все рукой. Тогда-то банкиры и пришли в полицию. Терять более чем 229 млн рублей им явно не хотелось.

– В ходе расследования уголовного дела сотрудниками отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ было допрошено около 900 человек. Проведены опознания, очные ставки и обыски, была изъята и необходимая документация, в том числе кредитные досье в банках. Проведено 45 судебно-криминалистических экспертиз: технико-криминалистических, почерковедческих и бухгалтерских, – рассказали РИА Омск-Информ в Следственном управлении УМВД по Омской области.

Собранные доказательства позволили предъявить предпринимателю и двум бухгалтерам обвинение по 155 эпизодам преступной деятельности, совершенным в составе организованной преступной группы. Объем уголовного дела составил 194 тома, объем обвинительного заключения – 30 томов.

Стоит сказать, что в ходе следствия обвиняемые вернули часть денег 78 051 175 рублей. Однако на все их имущество все равно был наложен арест.

За «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере» банде грозит до 10 лет колонии со штрафом в размере до 1 000 000 рублей.

РИА Омск-Информ