Двое омичей создали нелегальную банковскую сеть и целых три года занимались транзитом и обналичиванием финансовых средств. А за свои услуги брали всего 2%. Чтобы поймать этих банкиров-нелегалов, пришлось создать оперативную группу из 11 следователей и 50 оперативников.

В Омске силовики накрыли нелегальную банковскую сеть. О том, что двое омичей занимаются незаконной банковской деятельностью, милиции стало известно еще в середине декабря прошлого года.

Для расследования преступления была создана специальная следственно-оперативная группа в составе 11 следователей и 50 оперативников УФСБ и УВД. Совместными усилиями было проведено 25 обысков – по месту жительства, в офисах, машинах подозреваемых. В результате изъяты учредительные и банковские документы, печати, штампы, пластиковые банковские карты, черновые записи, оргтехника, флэш-карты, диски и другие электронные носители, сообщает пресс-служба УВД.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что, действуя без регистрации и лицензии на осуществление банковской деятельности, банкиры-нелегалы 36 и 41 года, зарегистрировали на себя и знакомых большое количество юридических лиц и предоставляли свои реквизиты организациям, заинтересованным в перечислении денежных средств, а впоследствии сами занимались транзитом и обналичиванием финансов клиентов.

За оказание услуг мужчины получали до 2% от суммы перечисленных денежных средств. Интересно, что нелегальные финансовые фирмы действовали на протяжении почти трех лет. За это время находчивым финансистам удалось заработать немалую сумму: по предварительным данным, полученный незаконный доход превысил 8 миллионов рублей.

РИА Омск-Информ