на правах рекламы
02:20
-3 $ 64.50 +0.73
72.92 +0.33

«Омского ювелира» Стрельникова оштрафовали

от 13.09.10 в 16:23 версия для печати
«Омского ювелира» Стрельникова оштрафовали

Прокуратура города Омска привлекла к административной ответственности  руководителя ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир» Александра Стрельникова.

 

Прокуратура города Омска с привлечением специалистов с привлечением специалистов Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

 

Как выявила проверка, ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», допускали нарушения в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей, документального фиксирования сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю.

 

Иными словами, вопреки требованиям закона данные организации не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.

 

По результатам проверки прокурор города Омска привлек к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководителя указанных организаций Александра Стрельникова. Ювелир был оштрафован.

 

РИА Омск-Информ

ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЯМ

Комментарии
ВходРегистрация
Имя:    гость
Текст:
Введите число с картинки:
Отмена
Добавить комментарий


Поиск
на правах рекламы     рекламодателям

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - региональный информационный интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно все новости о жизни региона. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости культуры, происшествия в Омске, дайджест всех событий за неделю. Информация о вакансиях в Омске (трудоустройство), ВТТВ, Авангард, афиша культурных событий, новости партнеров. Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами региональным информационным агентством «Омск-информ», принадлежат ООО «Омские СМИ».

Вся информация, размещенная на сайте www.omskinform.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При цитировании материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - www.omskinform.ru. Представителем авторов публикаций является ООО «Омские СМИ». Использование материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» без соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и действующим законодательством Российской Федерации.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому Федеральному Округу 21 июня 2006 года.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ИА №ФС12-0883 

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта. 

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

 



Индекс цитирования



Система Orphus

наверх