Прокуратура города Омска привлекла к административной ответственности руководителя ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир» Александра Стрельникова.
Прокуратура города Омска с привлечением специалистов с привлечением специалистов Западно-Сибирской государственной инспекцией пробирного надзора Российской государственной пробирной палаты при Министерстве финансов России провела проверку соблюдения законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Как выявила проверка, ООО «ПКФ «Омский ювелир» и ООО «ТД «Омский ювелир», осуществляющие торговлю через сеть ювелирных гипермаркетов «Союз», допускали нарушения в части идентификации клиентов и выгодоприобретателей, документального фиксирования сведений о сделках, подлежащих обязательному контролю.
Иными словами, вопреки требованиям закона данные организации не предоставили сведения о сделках по приобретению мерных золотых слитков, ювелирных изделий из драгоценных металлов, партии изделий, о реализации полуфабрикатов ювелирных изделий, о получении ювелирных изделий по договорам комиссии.
По результатам проверки прокурор города Омска привлек к административной ответственности по статье 15.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» руководителя указанных организаций Александра Стрельникова. Ювелир был оштрафован.
РИА Омск-Информ