Областное управление ФСБ передало в суд уголовное дело против нынешнего директора омского филиала «СМП-банка» Тамары Пузыревой и ее «партнера».

Управление ФСБ России по Омской области передало в Центральный районный суд Омска уголовное дело в отношении бизнесмена Андрея Пушко и директора омского филиала «СМП-банка» Тамары Пузыревой, которая ранее возглавляла филиал «Витас Банка».

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по статье «осуществление незаконной банковской деятельности, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», сообщает «Бизнес-курс». Наказание по этой статье предусматривает до 7 лет тюрьмы.

По версии следствия, Андрей Пушко с 2003 года открыл в Омске сеть фирм-однодневок, оформленных на поставных лиц. Получая на банковские счета деньги от омских бизнесменов, он прогонял их через свои фирмы и выдавал клиентам. В течение пяти лет Пушко «помог» обналичить более 5 млрд рублей.

В августе 2006 года к «бизнесу» Пушко присоединилась Тамара Пузырева, руководившая тогда омским филиалом «Витас Банка». Пузырева открыла в своем банке счета для восьми фирм, подконтрольных Пушко и, как считают следователи, сама пользовалась незаконной обналичкой. Кроме того, Пузырева отдала приказ об обслуживании Пушко инкассаторской службой банка – ежедневно к офису бизнесмена привозилось около 3 млн рублей. Пузырева также выдала Пушко около 50 банковских карт, на которые 10-15 раз в месяц поступало по 100 тыс. рублей. Карты были оформлены на физических лиц, которые даже не подозревали об этом.  

Как считают следователи ФСБ, за время своей незаконной деятельности Андрей Пушко заработал около 140 млн рублей. Организованный им «бизнес» в той или иной степени продолжает действовать до сих пор.

РИА Омск-Информ

Фото «Коммерческие вести»