Фирма подделала контракты на поставку стройматериалов из соседнего государства, а потом перевела 13 млн. Но товар в Россию не поступил.

Омские таможенники пресекли деятельность преступной группы, которая причастна к незаконным валютным операциям под видом внешнеторговой сделки.

В 2021 году омская организация, зарегистрированная на подставное лицо, составила поддельные внешнеэкономические контракты на поставку стройматериалов и топлива из соседнего государства. Предоплата в сумме 12,8 млн рублей была переведена на счет иностранной компании. Однако товары в Россию не поступили.

Таможенники возбудили уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денег на счета нерезидента с предоставлением документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, совершенное в крупном размере, в составе группы лиц по предварительному сговору».

– В ходе расследования уголовного дела установлена личность подставного директора фирмы, с использованием реквизитов которой были нелегально выведены денежные средства. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование юридического лица», – сообщили в пресс-службе Омской таможни.

Нарушителям грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, а также штраф до 1 млн рублей.