Омские таможенники обнаружили валютные махинации на 227 млн

www.pnp.ru

В прошлом году омская таможня выявила 300 случаев нарушения валютного законодательства на сумму более 227 млн рублей. Количество нарушений превысило аналогичный показатель 2021 года более чем в два раза.

Как сообщили в пресс-службе Омской таможни, в основном правонарушения связаны с невозвратом валютной выручки на счета уполномоченных банков за экспортируемые товары.

– В течение 2022 года сотрудники таможни возбудили 303 дела об административных правонарушениях, связанных с нарушениями валютного законодательства. Кроме того, по материалам правоохранительного подразделения возбуждено 13 уголовных дел по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Общая сумма выявленных валютных правонарушений составила 227 млн рублей, в том числе по результатам проверок прошлых лет, – отметил замначальника омской таможни Валерий Расколов.

Еще 13 уголовных дел были возбуждены по фактам незаконного образования «фирм-однодневок», когда юридические лица зарегистрированы на подставных лиц.