Omskinform.ru
Работники Омской таможни пресекли деятельность группировки, которая занималась незаконным выводом денег за рубеж. В общей сложности подозреваемые перевели за границу более 67 миллионов.
Сотрудники ведомства установили пять преступных эпизодов, совершенных с 2019 по 2021 год. Различные суммы от 1,5 до 26 миллионов злоумышленники переводили с территории региона в страны ближнего зарубежья якобы в качестве оплаты за поставку товаров и оказание различных услуг. Однако все заключенные контракты оказались фальшивыми.
– Известно, что для совершения денежных переводов использовались специально создаваемые фирмы-однодневки. В отношении лиц, причастных к их образованию, Омская таможня также возбудила серию уголовных дел, – рассказал и.о. заместителя начальника Омской таможни Владимир Русанов.
Расследование дела продолжается.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.