Учредитель и директор компаний по оказанию риелторских и кредитных услуг создали ОПГ. За четыре года они успели похитить больше 80 млн.
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 18 участников преступного сообщества. Они обвиняются по статьям «Мошенничество при получении выплат», «Организация и участие в преступном сообществе» и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления».
По версии следствия, в 2011 году учредитель и директор нескольких компаний по оказанию риелторских и кредитных услуг создали ОПГ. Злоумышленники оформляли фиктивные займы на приобретение или строительство дома на омичей, имеющих право получить материнский капитал. При этом фактически приобретаемое жилье было в непригодном для проживания состоянии, а земельные участки не имели коммуникаций.
Пенсионный фонд на основании полученных документов выделял средства держателям сертификатов. На деле же они получали от 100 до 120 тыс. рублей.
В 2014 году группировка объединилась с другой ОПГ, члены которой искали женщин без детей. За небольшую плату они соглашались обратиться в ЗАГС с заявлением о рождении ребенка.
– Также ими обеспечивалось подтверждение данного заявления двумя свидетелями. С участием одного из сотрудников отдела ЗАГС оформлялись фиктивные свидетельства о рождении детей и необходимые справки для получения сертификата и назначения единовременных и ежемесячных выплат на детей, – отметили в областной прокуратуре.
До ноября 2015 года ОПГ успела совершить 229 преступлений. Материальный ущерб составил 83 млн рублей. На время следствия на имущество обвиняемых общей стоимостью 37 млн был наложен арест.