Через фирму, зарегистрированную на подставное лицо, в Китай перевели деньги за поставку стройматериалов. Это было лишь прикрытием.

Омская таможня выявила факт незаконного вывода в Китай 1 млн рублей.

В феврале таможенники провели расследование и обнаружили, что омская фирма, зарегистрированная на подставное лицо, заключила внешнеэкономический контракт на поставку строительных материалов в Китай стоимостью 13 тыс. долларов (около 1 млн рублей). Деньги ушли в Китай, но стройматериалы так и не поступили.

Было возбуждено уголовное дело в отношении двух граждан России и неустановленного лица по факту совершения валютных операций по переводу денег в иностранной валюте на счета нерезидентов с предоставлением недостоверных документов. Следственные действия по установлению других незаконной деятельности лжепредпринимателей продолжаются.

Нарушителям закона грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

– Ранее, в 2020 году, было установлено, что один из фигурантов вышеуказанного уголовного дела, действуя в группе с сообщниками, осуществил незаконный вывод на счета иностранных компаний более 19,5 млн рублей, – сообщили в пресс-службе Омской таможни.

Тогда таможенники при взаимодействии с УФСБ России по Омской области завели 10 уголовных дел за совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте группой лиц по предварительному сговору.