ООО «Омегастрой» регистрировалось как фирма по отделочным работам, а по факту с помощью нее отмывали деньги. Возбуждено уголовное дело.

В Омске следователи возбудили уголовное дело в связи с незаконной регистрацией фирмы-однодневки – ООО «Омегастрой».

По данным прокуратуры Центрального округа Омска, в июле 2018 года налоговая служба зарегистровала эту фирму, но при проверке выяснилось, что финансово-хозяйственная деятельность не ведется (основной вид деятельности – производство отделочных и завершающих работ), договоры не заключаются, а по месту регистрации (ул. Гусарова, 26) юридическое лицо никогда не располагалось. 

Руководитель данной организации Владимир Лосев пояснил, что зарегистрировал фирму на свое имя за денежное вознаграждение.

Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице). Санкции предусматривают штраф от 130 до 300 тыс. рублей.