www.pnp.ru
Омская таможня возбудила уголовное дело в отношении местного предпринимателя, который незаконно вывел за рубеж свыше 22 млн рублей. Преступление выявили во время совместных оперативно-розыскных мероприятий таможни и регионального управления ФСБ.
Для совершения незаконных валютных операций бизнесмен зарегистрировал фирму на подставное лицо, а в банки принес контракты на поставку водостойкой акриловой краски, якобы заключенные с двумя иностранными компаниями. По ним за рубеж были перечислены 337 тыс. 937 долларов США (свыше 22 млн рублей по курсу ЦБ России на даты совершения операций). В действительности же товар в Россию не поступал.
Предприниматель стал фигурантом уголовного дела по пунктам «а», «б», «в» части 2 статьи 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов в особо крупном размер организованной группой с использованием заведомо подложного документа). Ему грозит до 5 лет тюрьмы.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.