на правах рекламы
06:19
-11 $ 74.89 -0.09
84.82 +0.34

Молодой омич занялся «обналом» и заработал 50 миллионов

от 04.07.19 в 10:19 версия для печати
Молодой омич занялся «обналом» и заработал 50 миллионов

omskinform.ru
Дела в его строительной компании шли не очень, и тогда он предложил бизнес-партнерам заняться обналичиванием денег. Они быстро «поднялись».

Омский областной суд вынес окончательное решение по уголовному делу 30-летнего омича, который вместе с бизнес-партнерами занимался обналичиванием денег. Молодые люди заработали около 50 млн рублей.

В 2014 году, когда дела в их строительной фирме пошли не очень, руководитель организации предложил своим партнерам организовать так называемый «обнал»: через счета фирмы и ряда подконтрольных организаций проводились незаконные операции. За свои услуги предприниматели брали с клиентов от 0,5 до 7,5 %.

– Более года сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по приему денежных средств и последующей их выдаче в наличном виде. Существенный объем проведенных за время деятельности группы лиц по предварительному сговору незаконных банковских операций позволил сообщникам получить доход в размере более 47 млн рублей, – сообщили в прокуратуре.

Преступная деятельность фирмы была раскрыта УФСБ по Омской области, возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

Во время расследования организатор незаконной схемы признал свою вину. Суд первой инстанции дал ему 2 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, а также назначил штраф в размере 400 тыс. рублей.

Прокуратура обжаловала приговор в апелляционной инстанции. Условный срок бизнесмену заменили на реальный, отправив в колонию общего режима. Дело в отношении его партнеров еще расследуется.

ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЯМ
Комментарии
9
сказав а говорите б - судьба обналиченных денег , что будет с партнерами-фирмами выводящими свои средства из под налогообложения ?
8
47 миллионов рублей, 2,6 УСЛОВНО. Штраф 400 т.р. Возможно, запрет на занятия предпринимательством. А какие истории успеха знаете вы?
Ветеран Омской области гость 04.07.2019 14:47 Ответить Ответить с цитатой Пожаловаться
5
А фамилии где? Омск должен знать своих героев... Или это опять про ребяток Файзулин - Сахаров?
0
а сколько всяких парикмахерских и мелких ларьков предоставляющих услуги занимаются обналом страшно представить только. Оно и понятно смотрят в первую очередь на крупные конторы.
ВходРегистрация
Имя:    гость
Текст:
Введите число с картинки:
Отмена
Добавить комментарий


Поиск
на правах рекламы     рекламодателям

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - информационный Интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно актуальные новости региона. Экономика и политика, бизнес и финансы, спорт и культура, происшествия, дайджест событий за неделю. Спецпроекты «ПолитФинанс», «Город для людей», «Здоровье», «Еда». Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами регионального информационного агентства «Омск-информ», принадлежат ООО «Омские СМИ». Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами РИА «Омск-информ», размещенные на сайте: www.omskinform.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ и не подлежат использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При перепечатке, копировании информации ссылка на сайт www.omskinform.ru ОБЯЗАТЕЛЬНА.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Номер свидетельства ИА № ФС77-76034 от 24.06.2019г.

Сетевое издание «Омск-информ» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Номер свидетельства ЭЛ № ФС 77-82140 от 02.11.2021г.

Материалы, публикуемые на сайте сетевого издания «Омск-информ» (OMSKINFORM), предоставлены региональным информационным агентством «Омск-информ».

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Омские СМИ»

Юридический адрес: 644024, Омская область, г. Омск, ул. Маршала Жукова, д. 21

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта. 

  Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.



Индекс цитирования



Система Orphus

наверх