Перед судом предстанут Примаков, Петросян, Ефремов и сам глава сообщества. Вину в хищении более 1,7 млрд рублей они так и не признали.

В омский суд передают уголовное дело в отношении 4 участников так называемой «банды Мацелевича»: Станислава Мацелевича, Станислава Примакова, Рафаела Петросяна и Александра Ефремова.

По данным СУ СК России по Омской области, они создали организованную преступную группу с четким распределением ролей и в 2013–2016 годах похитили более 1,7 млрд рублей ООО «Страховая инвестиционная компания», страховавшего застройщиков. Для этого были созданы несколько противозаконных схем: списание денег с расчетных счетов страховой компании под видом предоставления займов сторонним организациям, выплата дивидендов, оплата агентского вознаграждения по фиктивным договорам, покупка ценных бумаг и недвижимого имущества, передача векселей в пользу третьих лиц и по иным фиктивным основаниям.

Деньги легализовали с помощью перевода на счета подконтрольных организаций под видом гражданских сделок. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному) и пп «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств, добытых преступным путем).

Свою вину обвиняемые не признали. Мацелевич, Примаков и Петросян заключены под стражу, а Ефремов находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Суд наложил арест на имущество обвиняемых и счета на сумму около 500 млн рублей. Материалы уголовного дела составили 180 томов.

Напомним, что одному из участников «банды Мацелевича», который пошел на сделку со следствием и во всем признался – директору риэлторской фирмы «Белый свет» Владиславу Эйснеру вынесли приговор. Ему дали 4 года условно с испытательным сроком 3 года, а также штраф 150 тыс. рублей.