МВД рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют с открытым кодом (Биткоин, Ethertum и др.) Это следует из письма начальника Главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК МВД) Андрея Храпова в Минфин от 13 июля, сообщают «Известия».
Ведомство ответило, что законопроект «О цифровых финансовых активах» прошел лишь первое чтение в Госдуме. В нем определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и дано определение цифровым финансовым активам. Также прописаны условия совершения сделок по обмену.
При этом законопроект прямо устанавливает, что цифровые финансовые активы не являются законным средством платежа на территории РФ. Рубль в обязательном порядке остается единственным законным платежным средством. Также он предусматривает возможность совершения сделок по обмену токенов на рубли или иностранную валюту.
Предусмотрена возможность совершать сделки по обмену только через «операторов обмена цифровых финансовых активов» при условии проведения необходимых процедур по идентификации. Это сделано для того, чтобы снизить риски владельцев цифровых финансовых активов и обеспечить соблюдение требований законодательства РФ о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
При подготовке законопроекта к рассмотрению во втором чтении прорабатывается вопрос о том, чтобы установить обязательный контроль за операциями по обмену криптоактивов на валюту РФ или иностранную валюту в сумме, равной или превышающей 600 тыс. рублей или эквивалент в иностранной валюте.
Основные риски легализации доходов, полученных преступным путем, а также использования криптоактивов в противоправных или преступных целях могут возникнуть прежде всего на этапе вывода криптоактивов в фиатные (то есть обычные) деньги.
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.