Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Мужчина, разработавший нехитрую схему по обналичиванию денег, лишился свободы, квартир и дома. Освободившись, он станет бомжом.

Омские судебные приставы намерены взыскать с 37-летнего жителя Черлакского района Павла П. 3 856 805 рублей, полученных преступным путем. В 2016 году он был признан виновным в совершении мошенничества при получении выплат по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас он отбывает наказание в виде четырех лет лишения свободы. Взыскателем по исполнительному документу является ПАО «ВТБ-24».

В мае 2016 года в судебном заседании было установлено, что житель Черлакского района Павел П. использовал незаконные методы для обналичивания материнского капитала. С этой целью он оформил коммерческую организацию для придания видимости законности оказания риелторских услуг и выдачи целевых займов. Затем подыскивал омичей, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал и желающих похитить его, и вступал с ними в сговор. Также он подыскивал недорогие дома в пределах Черлакского района. Дома оформлялись в собственность обладателей сертификатов маткапитала. При этом в договорах купли-продажи недвижимости указывалась заведомо завышенная сумма, соответствующая цене материнского капитала.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, с обладателем материнского капитала заключался фиктивный договор займа. После чего формировался пакет документов, подтверждающих улучшение условий на заемные средства организации и содержащих ложную информацию. Это было необходимо, чтобы создать иллюзию у должностных лиц ГУ ПФР по Черлакскому району, что сделка законна.

– Лица, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал, подавали заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно о перечислении их на расчетный счет риелторской организации. После положительного рассмотрения заявлений сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на расчетный счет организации деньги за граждан. При поступлении денег на счет организации осужденный и граждане, участвующие вместе с ним в данных преступлениях, распоряжались денежными средствами по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.

После того как исполнительный документ о взыскании с Павла П. ущерба, причиненного преступлением, поступил черлакским приставам, работниками этого отдела было установлено, что должнику на правах собственности принадлежат четыре объекта недвижимости, расположенных в р.п. Черлак и городе Омске. В отношении этого недвижимого имущества судебным приставом было вынесено постановление о запрете на осуществление регистрационных действий.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество Павла П.: жилой дом площадью 56,3 кв. м и две квартиры в двухквартирных домах площадью 55,2 кв. м и 78,2 кв. м, а также по судебному решению – на земельные участки под этими объектами недвижимости.

Экспертная оценка жилых помещений уже проведена, имущество будет передано на реализацию в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Павла П. Таким образом, после освобождения из мест не столь отдаленных Павел П. рискует остаться бомжом. 

1263

Мужчина, разработавший нехитрую схему по обналичиванию денег, лишился свободы, квартир и дома. Освободившись, он станет бомжом.

Омские судебные приставы намерены взыскать с 37-летнего жителя Черлакского района Павла П. 3 856 805 рублей, полученных преступным путем. В 2016 году он был признан виновным в совершении мошенничества при получении выплат по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас он отбывает наказание в виде четырех лет лишения свободы. Взыскателем по исполнительному документу является ПАО «ВТБ-24».

В мае 2016 года в судебном заседании было установлено, что житель Черлакского района Павел П. использовал незаконные методы для обналичивания материнского капитала. С этой целью он оформил коммерческую организацию для придания видимости законности оказания риелторских услуг и выдачи целевых займов. Затем подыскивал омичей, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал и желающих похитить его, и вступал с ними в сговор. Также он подыскивал недорогие дома в пределах Черлакского района. Дома оформлялись в собственность обладателей сертификатов маткапитала. При этом в договорах купли-продажи недвижимости указывалась заведомо завышенная сумма, соответствующая цене материнского капитала.

Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, с обладателем материнского капитала заключался фиктивный договор займа. После чего формировался пакет документов, подтверждающих улучшение условий на заемные средства организации и содержащих ложную информацию. Это было необходимо, чтобы создать иллюзию у должностных лиц ГУ ПФР по Черлакскому району, что сделка законна.

– Лица, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал, подавали заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно о перечислении их на расчетный счет риелторской организации. После положительного рассмотрения заявлений сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на расчетный счет организации деньги за граждан. При поступлении денег на счет организации осужденный и граждане, участвующие вместе с ним в данных преступлениях, распоряжались денежными средствами по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.

После того как исполнительный документ о взыскании с Павла П. ущерба, причиненного преступлением, поступил черлакским приставам, работниками этого отдела было установлено, что должнику на правах собственности принадлежат четыре объекта недвижимости, расположенных в р.п. Черлак и городе Омске. В отношении этого недвижимого имущества судебным приставом было вынесено постановление о запрете на осуществление регистрационных действий.

Судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество Павла П.: жилой дом площадью 56,3 кв. м и две квартиры в двухквартирных домах площадью 55,2 кв. м и 78,2 кв. м, а также по судебному решению – на земельные участки под этими объектами недвижимости.

Экспертная оценка жилых помещений уже проведена, имущество будет передано на реализацию в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Павла П. Таким образом, после освобождения из мест не столь отдаленных Павел П. рискует остаться бомжом. 

1263