Поиск

Мужчина получил срок за то, что перевел в Латвию крупную сумму денег с нарушением закона. Теперь он отправится в колонию.

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении 34-летнего руководителя ООО «Ореон-М» Павла Кувшинова.В сентябре Первомайский районный суд признал его виновным в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нерезидента иностранного государства, содержащих заведомо недостоверные сведения, группой лиц и в крупном размере. Тогда Кувшинову было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Преступление было выявлено в результате проведенных по делу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Омской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в период с марта по август 2015 года. Обвиняемый Кувшинов, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ореон-М», списал и перевел более 560 тыс. евро (эквивалентной 34,7 млн рублей) на расчетные счета организации, расположенной в Латвии. При этом омич действовал под видом осуществления внешнеторговой деятельности и привел в заявлениях недостоверные сведения о проведении операций.

У осужденного есть подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

1047

Мужчина получил срок за то, что перевел в Латвию крупную сумму денег с нарушением закона. Теперь он отправится в колонию.

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении 34-летнего руководителя ООО «Ореон-М» Павла Кувшинова.В сентябре Первомайский районный суд признал его виновным в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нерезидента иностранного государства, содержащих заведомо недостоверные сведения, группой лиц и в крупном размере. Тогда Кувшинову было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Преступление было выявлено в результате проведенных по делу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Омской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в период с марта по август 2015 года. Обвиняемый Кувшинов, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ореон-М», списал и перевел более 560 тыс. евро (эквивалентной 34,7 млн рублей) на расчетные счета организации, расположенной в Латвии. При этом омич действовал под видом осуществления внешнеторговой деятельности и привел в заявлениях недостоверные сведения о проведении операций.

У осужденного есть подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

1047