Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

В 325 томах он нашел постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, датированное 2013 годом. Речь идет о налоговом преступлении.

В Первомайском районном суде Омска завершается изучение 325 томов уголовного дела в отношении депутата регионального Заксобрания Хабулды Шушубаева. Он обвиняется в совершении экономических преступлений, в том числе растрате средств дольщиков микрорайона Ясная Поляна.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», в 2008–2013 годах Шушубаев, будучи руководителем ООО «РоКАС», привлекал деньги физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне Ясная Поляна в селе Троицком Омского района. Впоследствии более 100 млн рублей были использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов (покупку автомобиля Land Rover, запчастей для машины, услуг плавательного бассейна, образования брата, аренду рекламных конструкций). В результате его незаконных действий потерпевшими оказались более 300 лиц.

В 2008 году Шушубаев, будучи руководителем ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и незаконно возместил из бюджета налог на добавленную стоимость в размере более 900 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2009–2010 годах Шушубаев предоставил в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности «Агро-Траста», на основании которых получил банковские займы на общую сумму более 1 млрд рублей. Впоследствии заемные денежные средства в банк возвращены не были.

Следственный комитет обвиняет бизнесмена сразу по трем статьям: по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере» и ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб». Материалы уголовного дела насчитывают 325 томов и еще более 300 томов доказательств.

По эпизоду с незаконным возмещением НДС, считает адвокат подсудимого Андрей Хабаров, дело должно быть закрыто.

– В 319 томе судом было озвучено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в отношении Шушубаева 15 апреля 2013 года. Постановление это было вынесено именно по обстоятельствам, связанным с необоснованным возмещением НДС ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», по которым моему подзащитному было впоследствии предъявлено обвинение, являющееся предметом рассмотрения в настоящее время в суде, – цитирует Хабарова сайт «БК55». – Следователь СУ СК РФ по Омской области пришел к обоснованному мнению, что в действиях Хабулды Шушубаева отсутствует состав преступления. Этот документ освобождает моего подзащитного от уголовного преследования по обвинению в налоговом мошенничестве. Это постановление находится на сегодняшний день в законной силе. Его никто не отменял.

Между тем в Следственном комитете отметили, что наличие в материалах дела документа, о котором заявляет Хабаров, вовсе не означает снятие обвинений в налоговом мошенничестве с Шушубаева. В противном случае обвинительное заключение не было бы подписано прокурором.

2179

В 325 томах он нашел постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, датированное 2013 годом. Речь идет о налоговом преступлении.

В Первомайском районном суде Омска завершается изучение 325 томов уголовного дела в отношении депутата регионального Заксобрания Хабулды Шушубаева. Он обвиняется в совершении экономических преступлений, в том числе растрате средств дольщиков микрорайона Ясная Поляна.

Как уже сообщало РИА «Омск-информ», в 2008–2013 годах Шушубаев, будучи руководителем ООО «РоКАС», привлекал деньги физических и юридических лиц для участия в долевом строительстве жилых домов в микрорайоне Ясная Поляна в селе Троицком Омского района. Впоследствии более 100 млн рублей были использованы на цели, не связанные со строительством жилых домов (покупку автомобиля Land Rover, запчастей для машины, услуг плавательного бассейна, образования брата, аренду рекламных конструкций). В результате его незаконных действий потерпевшими оказались более 300 лиц.

В 2008 году Шушубаев, будучи руководителем ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения и незаконно возместил из бюджета налог на добавленную стоимость в размере более 900 тыс. рублей.

Кроме этого, в 2009–2010 годах Шушубаев предоставил в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой деятельности «Агро-Траста», на основании которых получил банковские займы на общую сумму более 1 млрд рублей. Впоследствии заемные денежные средства в банк возвращены не были.

Следственный комитет обвиняет бизнесмена сразу по трем статьям: по ч. 4 ст. 160 УК РФ «Растрата, т. е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере», ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере» и ч. 1 ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кредита, причинившее крупный ущерб». Материалы уголовного дела насчитывают 325 томов и еще более 300 томов доказательств.

По эпизоду с незаконным возмещением НДС, считает адвокат подсудимого Андрей Хабаров, дело должно быть закрыто.

– В 319 томе судом было озвучено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, вынесенное в отношении Шушубаева 15 апреля 2013 года. Постановление это было вынесено именно по обстоятельствам, связанным с необоснованным возмещением НДС ЗАО «Корпорация «Агро-Траст», по которым моему подзащитному было впоследствии предъявлено обвинение, являющееся предметом рассмотрения в настоящее время в суде, – цитирует Хабарова сайт «БК55». – Следователь СУ СК РФ по Омской области пришел к обоснованному мнению, что в действиях Хабулды Шушубаева отсутствует состав преступления. Этот документ освобождает моего подзащитного от уголовного преследования по обвинению в налоговом мошенничестве. Это постановление находится на сегодняшний день в законной силе. Его никто не отменял.

Между тем в Следственном комитете отметили, что наличие в материалах дела документа, о котором заявляет Хабаров, вовсе не означает снятие обвинений в налоговом мошенничестве с Шушубаева. В противном случае обвинительное заключение не было бы подписано прокурором.

2179