Поиск

Мужчина организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними объектов недвижимости с целью получения НДС.

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, обвиняемого в совершении серии преступлений, связанных с перепродажей объектов недвижимости и незаконном получении налоговых выплат.

– В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

В числе указанных объектов недвижимости оказались 12 неприватизированных квартир, принадлежащих одной из омских организаций. Жилплощади были перепроданы, несмотря на наличие прописанных в них граждан. После возбуждения уголовного дела суд признал заключенные сделки незаконными.

Следователи пояснили, что похищенные деньги использовались на приобретение объектов недвижимости для совершения дальнейших противоправных деяний. С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя на данные объекты стоимостью более 70,5 млн рублей судом наложен арест.

По совокупности собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности: мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере – 17 эпизодов, покушение на совершение мошенничества – 12 эпизодов, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления – 4 эпизода. Мужчина может сесть на 10 лет.

Мужчина организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними объектов недвижимости с целью получения НДС.

Следственным управлением УМВД России по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 50-летнего директора юридической фирмы, обвиняемого в совершении серии преступлений, связанных с перепродажей объектов недвижимости и незаконном получении налоговых выплат.

– В ходе расследования установлено, что фигурант организовал 24 номинальных фирмы на подставных лиц для перепродажи между ними ранее приобретенных им объектов недвижимости с целью получения НДС по фиктивным сделкам. При этом в договорах купли-продажи указывались многократно завышенные цены на недвижимость для увеличения суммы налога к возмещению, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области.

В числе указанных объектов недвижимости оказались 12 неприватизированных квартир, принадлежащих одной из омских организаций. Жилплощади были перепроданы, несмотря на наличие прописанных в них граждан. После возбуждения уголовного дела суд признал заключенные сделки незаконными.

Следователи пояснили, что похищенные деньги использовались на приобретение объектов недвижимости для совершения дальнейших противоправных деяний. С целью возмещения причиненного ущерба по ходатайству следователя на данные объекты стоимостью более 70,5 млн рублей судом наложен арест.

По совокупности собранных доказательств фигуранту предъявлено обвинение в совершении 33 эпизодов преступной деятельности: мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере – 17 эпизодов, покушение на совершение мошенничества – 12 эпизодов, легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления – 4 эпизода. Мужчина может сесть на 10 лет.