Бизнесмен перевел деньги на счет иностранной компании, которая якобы требовала стопроцентной предоплаты за поставку продукции в Россию.

В Омске завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина, обвиняемого в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

В 2015 году бизнесмен под видом осуществления торговой деятельности перевел через банк на счет иностранной компании более 600 тыс. евро. В качестве основания для переводов он представил договор, согласно которому за поставку продукции в Россию компания требовала стопроцентную предоплату.

– Согласно полученным данным, условия внешнеторговой сделки по поставке товара не исполнены, возврат денежных средств не обеспечен, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области. – Собранные следователем доказательства позволили сделать однозначный вывод, что договор являлся подложным.

Иностранная компания, на счет которой были перечислены деньги, зарегистрирована в одном из приграничных с Россией государств, а учреждена гражданином третьей страны. В заявленные сроки поставки товара компания прекратила деятельность. Омская фирма, от имени которой заключен договор, носила номинальный характер.

Сумма выполненных валютных переводов по курсу ЦБ РФ составила свыше 44,6 млн рублей, что является крупным размером.

Теперь омичу за его махинации грозит до 5 лет лишения свободы.