Поиск

Мужчина оказался сговорчивым и заключил соглашение со следствием. Он являлся руководителем фирмы, через которую вывели около 29 млн рублей.

Куйбышевский суд Омска вынес приговор 51-летнему гендиректору ООО «СУБ МПК» Игорю Кузьмину, обвиняемому в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Фигурант заключил соглашение со следствием, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в суде в особом порядке.

Следственное управление УМВД по Омской области установило, что обвиняемый, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы Николаю Трофимову наличные средства для расчета с лицами, перечислившими деньги на счета подконтрольных фирм якобы за выполненные услуги или поставленные товары для последующего обналичивания средств. Таким образом, фигурант в составе организованной группы участвовал в осуществлении банковских операций, которые имеют право проводить только организации с лицензией Банка России. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей, а обналичить им удалось 1,6 млрд рублей.

Суд приговорил участника организованной группы к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Ранее суд вынес приговор 33-летнему организатору данной группы. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Мужчина оказался сговорчивым и заключил соглашение со следствием. Он являлся руководителем фирмы, через которую вывели около 29 млн рублей.

Куйбышевский суд Омска вынес приговор 51-летнему гендиректору ООО «СУБ МПК» Игорю Кузьмину, обвиняемому в незаконной банковской деятельности, совершенной организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере. Фигурант заключил соглашение со следствием, в связи с чем уголовное дело было выделено в отдельное производство и рассматривалось в суде в особом порядке.

Следственное управление УМВД по Омской области установило, что обвиняемый, являясь директором частной фирмы, предоставлял организатору группы Николаю Трофимову наличные средства для расчета с лицами, перечислившими деньги на счета подконтрольных фирм якобы за выполненные услуги или поставленные товары для последующего обналичивания средств. Таким образом, фигурант в составе организованной группы участвовал в осуществлении банковских операций, которые имеют право проводить только организации с лицензией Банка России. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. Незаконный доход участников организованной группы составил 29 млн рублей, а обналичить им удалось 1,6 млрд рублей.

Суд приговорил участника организованной группы к 1 году лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.

Ранее суд вынес приговор 33-летнему организатору данной группы. Ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.