Поиск

В преступной банде они занимались кассовым обслуживанием и расчетами по поручениям «клиентов». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование и направило в суд дело преступной группировки, которая в 2011–2013 годах занималась обналичиванием денег.

К преступлениям причастны 6 человек, но 33-летний организатор группы и один из соучастников заключили соглашение со следствием, в связи с чем их уголовные дела выделены в отдельные производства и рассмотрены в особом порядке.

По данным УМВД России по Омской области, четыре омича 30-42 лет сообщали юридическим и физическим лицам реквизиты счетов реальных и номинальных фирм, подконтрольных организатору группы, с целью перечисления под фиктивным предлогом денег и последующего их обналичивания. То есть фактически участвовали в осуществлении банковских операций – «кассовом обслуживании» и «осуществлении расчетов по поручениям юридических и физических лиц», которые имеют право проводить только кредитные организации с лицензией Банка России.

Сумма дохода преступников составила 30 млн рублей. При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Теперь они помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.

За подобное преступление ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

1033

В преступной банде они занимались кассовым обслуживанием и расчетами по поручениям «клиентов». Им грозит до 7 лет лишения свободы.

Следственное управление УМВД России по Омской области завершило расследование и направило в суд дело преступной группировки, которая в 2011–2013 годах занималась обналичиванием денег.

К преступлениям причастны 6 человек, но 33-летний организатор группы и один из соучастников заключили соглашение со следствием, в связи с чем их уголовные дела выделены в отдельные производства и рассмотрены в особом порядке.

По данным УМВД России по Омской области, четыре омича 30-42 лет сообщали юридическим и физическим лицам реквизиты счетов реальных и номинальных фирм, подконтрольных организатору группы, с целью перечисления под фиктивным предлогом денег и последующего их обналичивания. То есть фактически участвовали в осуществлении банковских операций – «кассовом обслуживании» и «осуществлении расчетов по поручениям юридических и физических лиц», которые имеют право проводить только кредитные организации с лицензией Банка России.

Сумма дохода преступников составила 30 млн рублей. При обыске в квартирах обвиняемых изъяты 20 млн рублей. Теперь они помещены на депозитный счет и по решению суда могут быть обращены в доход государства.

За подобное преступление ч.2 ст.172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность» предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

1033