Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Директор продовольственной компании предоставил в банк поддельные документы и получил кредит. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Омске направлено в суд уголовное дело, заведенное в июле 2013 года на 47-летнего учредителя продовольственной компании, обвиняемого в совершении мошенничества в сфере кредитования.

Все началось с того, что бизнесмен в ноябре 2012 года заключил с банком договор о выделении целевого кредита на приобретение  инкубатора, но предоставил недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности своей компании. На самом деле он не собирался покупать инкубатор, но оформил его в качестве залога, предъявив подложные документы фирмы-поставщика и на аренду складского помещения для хранения.

– Полученные денежные средства мужчина обналичил и использовал на собственные нужды, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области. – В результате мошеннических действий кредитному учреждению причинен ущерб в сумме  6 млн 200 тыс. рублей.

Когда банк решил забрать имущество, указанное в качестве залога, тогда и вскрылся подлог. Кредитная организация вынуждена была обратиться с заявлением в полицию.

Как выяснилось при исследовании документов фирмы-поставщика, заемщик указал название одной из своих подконтрольных фирм, которая не вела никакой хозяйственной деятельности. Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы по изъятым финансовым документам сумма получаемой прибыли компании завышена почти в десять раз.

Вину бизнесмена подтверждают показания 45 свидетелей, результаты 8 очных ставок и иные материалы дела. Объем уголовного дела составил 17 томов. 

Директору продовольственной компании грозит до 10 лет тюрьмы. Ему инкриминируется хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере.

Директор продовольственной компании предоставил в банк поддельные документы и получил кредит. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

В Омске направлено в суд уголовное дело, заведенное в июле 2013 года на 47-летнего учредителя продовольственной компании, обвиняемого в совершении мошенничества в сфере кредитования.

Все началось с того, что бизнесмен в ноябре 2012 года заключил с банком договор о выделении целевого кредита на приобретение  инкубатора, но предоставил недостоверные сведения о финансово-хозяйственной деятельности своей компании. На самом деле он не собирался покупать инкубатор, но оформил его в качестве залога, предъявив подложные документы фирмы-поставщика и на аренду складского помещения для хранения.

– Полученные денежные средства мужчина обналичил и использовал на собственные нужды, – сообщили в СУ УМВД России по Омской области. – В результате мошеннических действий кредитному учреждению причинен ущерб в сумме  6 млн 200 тыс. рублей.

Когда банк решил забрать имущество, указанное в качестве залога, тогда и вскрылся подлог. Кредитная организация вынуждена была обратиться с заявлением в полицию.

Как выяснилось при исследовании документов фирмы-поставщика, заемщик указал название одной из своих подконтрольных фирм, которая не вела никакой хозяйственной деятельности. Согласно заключению судебно-бухгалтерской экспертизы по изъятым финансовым документам сумма получаемой прибыли компании завышена почти в десять раз.

Вину бизнесмена подтверждают показания 45 свидетелей, результаты 8 очных ставок и иные материалы дела. Объем уголовного дела составил 17 томов. 

Директору продовольственной компании грозит до 10 лет тюрьмы. Ему инкриминируется хищение денежных средств путем предоставления банку заведомо ложных и недостоверных сведений, совершенное с использованием служебного положения в особо крупном размере.