За полгода преступной группе удалось присвоить с помощью подставных лиц 4,5 млн рублей. В общей сложности мошенники обманули 6 банков.
Поводом к возбуждению данного уголовного дела послужили материалы проверок УЭБ и ПК УМВД России по Омской области, проведенные по заявлениям руководства банков. Финансовые учреждения обеспокоились прекращением выплат по крупным кредитам, выданным в 2011 году.
– В ходе предварительного следствия установлено, что недобросовестные заемщики (7 человек) брали кредиты в банках не по собственному желанию, а по просьбе знакомых жительниц города Омска – 54-летней Людмилы Вяткиной, 40-летней Елены Сегиной, и 30-летней Натальи Купаловой, – пояснили в пресс-службе областного УМВД. – У введенных в заблуждение людей обвиняемые брали документы и передавали их учредителю транспортной фирмы 46-летнему Святославу Кузьменко, который подписывал фиктивные договоры об устройстве данных граждан на работу и оформлял поддельные справки 2-НДФЛ.
Подставные заемщики разъяснили следователям, что им предлагалась половина от суммы кредита – для ежемесячных выплат в течение первых трех месяцев. Далее, как уверяли людей мошенницы, сотрудники банков должны были аннулировать остатки кредиторской задолженности. В результате заемщики погашали кредиты на протяжении указанного периода, а затем прекращали.
По сообщению регионального УМВД, вступившие в предварительный сговор мошенницы в период с мая по октябрь 2011 года оформили 16 кредитов на подставных лиц. Суммы займов варьировались от 150 до 400 тыс. рублей. В общей сложности шести коммерческим банкам был причинен ущерб на сумму 4 500 000 рублей. Полученные доходы обвиняемые разделили между собой и потратили на собственные нужды.
Суд признал всех фигурантов виновными в совершении мошенничества в крупном размере по предварительному сговору (ч.2-3 ст.159 УК РФ) и приговорил трех участников банды к лишению свободы. Кузьменко проведет в местах не столь отдаленных 2,5 года, Вяткина, которая ранее уже была осуждена за мошенничество, лишилась свободы на 4,5 года, а многодетная мать Купалова – 2 года 2 месяца, но с отсрочкой исполнения приговора до совершеннолетия трех ее малолетних детей.
Последняя участница дела, Елена Сегина, была амнистирована.