Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

До 10 лет тюрьмы грозит владельцу транспортной компании, который оформлял кредиты, используя подставных людей и поддельные документы.

Сегодня, 27 декабря, Следственное Управление УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в марте 2011 года после заявлений руководителей омских филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит» о фактах предоставления при оформлении кредитов поддельных документов, обнаруженных в ходе внутренней проверки непогашенных кредитных займов 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года.

Как оказалось, с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различными физическими лицами оформлено свыше 200 кредитов с использованием поддельных справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.

Позже выяснилось, что кредитные договоры данные лица оформляли по поручению 39-летнего учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок. Ему люди и передавали деньги. В каждом случае предприниматель сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.

Интересно, что записи в поддельных документах были выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций.

В общей сложности ущерб, причиненный в результате незаконного получения кредитов, составил 228 млн рублей. Часть похищенных средств бизнесмен легализовал путем совершения финансовых операций по приобретению новых легковых и грузовых автомобилей, часть – потратил на личные нужды. После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие прекратило свою деятельность.

В ходе расследования уголовного дела было опрошено свыше 500 свидетелей, получены заключения 40 экспертиз. Бизнесмену предъявлено обвинения по 98 эпизодам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Объем уголовного дела составил 150 томов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В качестве возмещения ущерба учтено частичное погашение кредитов до 2011 года на сумму почти 104 млн рублей. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

2292

До 10 лет тюрьмы грозит владельцу транспортной компании, который оформлял кредиты, используя подставных людей и поддельные документы.

Сегодня, 27 декабря, Следственное Управление УМВД России по Омской области направлено в суд уголовное дело по факту крупного мошенничества с банковскими кредитами.

Уголовное дело по данному факту было возбуждено еще в марте 2011 года после заявлений руководителей омских филиалов ОАО АКБ «РОСБАНК» и ОАО КБ «Стройкредит» о фактах предоставления при оформлении кредитов поддельных документов, обнаруженных в ходе внутренней проверки непогашенных кредитных займов 2005-2008 годов, выплаты по которым прекратились в начале 2011 года.

Как оказалось, с июля 2005 года по ноябрь 2008 года различными физическими лицами оформлено свыше 200 кредитов с использованием поддельных справок 2-НДФЛ и ксерокопий трудовых книжек.

Позже выяснилось, что кредитные договоры данные лица оформляли по поручению 39-летнего учредителя частного предприятия пассажирских (такси) и грузовых перевозок. Ему люди и передавали деньги. В каждом случае предприниматель сам занимался подготовкой необходимых документов и выступал поручителем по кредиту.

Интересно, что записи в поддельных документах были выполнены сотрудниками того же частного транспортного предприятия по указанию руководителя и заверены поддельными печатями несуществующих организаций.

В общей сложности ущерб, причиненный в результате незаконного получения кредитов, составил 228 млн рублей. Часть похищенных средств бизнесмен легализовал путем совершения финансовых операций по приобретению новых легковых и грузовых автомобилей, часть – потратил на личные нужды. После возбуждения уголовного дела частное транспортное предприятие прекратило свою деятельность.

В ходе расследования уголовного дела было опрошено свыше 500 свидетелей, получены заключения 40 экспертиз. Бизнесмену предъявлено обвинения по 98 эпизодам мошеннических действий в крупном и особо крупном размерах. Объем уголовного дела составил 150 томов, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В качестве возмещения ущерба учтено частичное погашение кредитов до 2011 года на сумму почти 104 млн рублей. Бизнесмену грозит до 10 лет лишения свободы.

2292