Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Находившуюся в федеральном розыске Валентину Федорееву задержали и этапировали в Омск. Ее ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении известного в регионе аудитора Валентины Федореевой. Бизнесвумен обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, весной она была объявлена в федеральный розыск.

Как уже сообщало РИА «Омск-Информ», летом 2007 года 64-летняя Валентина Федореева, имеющая большой опыт аудиторской работы, купила ООО «Промтехкомплект», в которой стала учредителем и директором. Управляя компанией, она, по версии следствия, создала комплект фиктивных документов о сделках, якобы совершенных ООО «Промтехкомплект» в 2006 году. В сентябре 2007 года Федореева подала уточненную налоговую декларацию за октябрь-ноябрь 2006 года, в которой отразила НДС к возмещению по указанным сделках. По результатам проведенной камеральной проверки налоговая приняла решение о возмещении НДС в сумме более 6,6 млн рублей.

– Через два дня после поступления денежных средств на расчетный счет, с целью легализации добытого преступным путем имущества, Федореева приобрела 11 простых векселей Сбербанка РФ, которые в дальнейшем обналичила через подставных лиц, – сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Валентины Федореевой было возбуждено только в 2012 года. Бизнесвумен дала следователю пояснения, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. В марте текущего года она была объявлена в федеральный розыск. Информация о ее розыске размещалась в омских СМИ. Когда удалось задержать предпринимательницу, следователи не уточняют.

Бизнесвумен не признает вину в совершенном преступлении. Уголовное дело в отношении направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Кроме того, налоговая инспекция по Советскому округу Омска заявила гражданский иск о взыскании в Федореевой 6,6 млн рублей, похищенных у государства. Суд уже наложил арест на ее имущество (квартира, нежилое помещение, земельный участок).

2048

Находившуюся в федеральном розыске Валентину Федорееву задержали и этапировали в Омск. Ее ждет суд за мошенничество в особо крупном размере.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение и направил в суд уголовное дело в отношении известного в регионе аудитора Валентины Федореевой. Бизнесвумен обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, весной она была объявлена в федеральный розыск.

Как уже сообщало РИА «Омск-Информ», летом 2007 года 64-летняя Валентина Федореева, имеющая большой опыт аудиторской работы, купила ООО «Промтехкомплект», в которой стала учредителем и директором. Управляя компанией, она, по версии следствия, создала комплект фиктивных документов о сделках, якобы совершенных ООО «Промтехкомплект» в 2006 году. В сентябре 2007 года Федореева подала уточненную налоговую декларацию за октябрь-ноябрь 2006 года, в которой отразила НДС к возмещению по указанным сделках. По результатам проведенной камеральной проверки налоговая приняла решение о возмещении НДС в сумме более 6,6 млн рублей.

– Через два дня после поступления денежных средств на расчетный счет, с целью легализации добытого преступным путем имущества, Федореева приобрела 11 простых векселей Сбербанка РФ, которые в дальнейшем обналичила через подставных лиц, – сообщили в областной прокуратуре.

Уголовное дело в отношении Валентины Федореевой было возбуждено только в 2012 года. Бизнесвумен дала следователю пояснения, после чего перестала отвечать на телефонные звонки. В марте текущего года она была объявлена в федеральный розыск. Информация о ее розыске размещалась в омских СМИ. Когда удалось задержать предпринимательницу, следователи не уточняют.

Бизнесвумен не признает вину в совершенном преступлении. Уголовное дело в отношении направлено в Центральный районный суд Омска для рассмотрения по существу.

Кроме того, налоговая инспекция по Советскому округу Омска заявила гражданский иск о взыскании в Федореевой 6,6 млн рублей, похищенных у государства. Суд уже наложил арест на ее имущество (квартира, нежилое помещение, земельный участок).

2048