Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Предприниматель, создавший сеть фирм и занимавшийся незаконной банковской деятельностью, получил 2 года условно и штраф в 250 тысяч.  

Вчера, 3 июля, вступил в силу приговор суда в отношении 37-летнего омского предпринимателя Андрея Зырянова, который почти год занимался незаконной «обналичкой». За это время бизнесмен незаконно заработал около 29 млн рублей.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») было заведено в конце мая 2011 года, сообщили в Следственном управлении УМВД по Омской области.

– В ходе следствия установлено, что Зырянов А. А., являясь индивидуальным предпринимателем, в период с июля 2010 года по май 2011 г. создал 12 коммерческих фирм (ООО «Вектор», ООО «Гермес», ООО «Орион», ООО «Торгпроект» и других) в сфере торговли, строительства, оказания услуг по оценке и продаже недвижимости, однако фактически заявленной деятельностью фирмы не занимались, – пояснили в полиции. – Предприниматель систематически зачислял на расчетные счета данных предприятий денежные средства по инициативе лиц, заинтересованных в получении наличных денег либо их перечислении на другие расчетные счета.

За свои услуги Зырянов брал заранее установленную комиссию – от 0,3 % до 5,5 % перечисляемых сумм. Бизнесмен незаконно осуществлял банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и проводил расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Общая сумма полученных комиссионных процентов составила 28 млн 659 тыс. 138 рублей.

Чтобы доказать, что Зырянов вел незаконную деятельность, пришлось проводить сложную судебно-экономическую экспертизу, которая продолжалась более 6 месяцев, а также компьютерные и почерковедческие экспертизы. Следователь допросил около 100 свидетелей, произвел свыше 50 выемок документов. Объем уголовного дела составил 58 томов. Как отмечают в полиции, практика расследования подобных уголовных дел в Омской области ранее отсутствовала.

Суд приговорил Зырянова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с выплатой штрафа в размере 250 тыс. рублей.

6023

Предприниматель, создавший сеть фирм и занимавшийся незаконной банковской деятельностью, получил 2 года условно и штраф в 250 тысяч.  

Вчера, 3 июля, вступил в силу приговор суда в отношении 37-летнего омского предпринимателя Андрея Зырянова, который почти год занимался незаконной «обналичкой». За это время бизнесмен незаконно заработал около 29 млн рублей.

Уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере») было заведено в конце мая 2011 года, сообщили в Следственном управлении УМВД по Омской области.

– В ходе следствия установлено, что Зырянов А. А., являясь индивидуальным предпринимателем, в период с июля 2010 года по май 2011 г. создал 12 коммерческих фирм (ООО «Вектор», ООО «Гермес», ООО «Орион», ООО «Торгпроект» и других) в сфере торговли, строительства, оказания услуг по оценке и продаже недвижимости, однако фактически заявленной деятельностью фирмы не занимались, – пояснили в полиции. – Предприниматель систематически зачислял на расчетные счета данных предприятий денежные средства по инициативе лиц, заинтересованных в получении наличных денег либо их перечислении на другие расчетные счета.

За свои услуги Зырянов брал заранее установленную комиссию – от 0,3 % до 5,5 % перечисляемых сумм. Бизнесмен незаконно осуществлял банковские операции по кассовому обслуживанию юридических и физических лиц и проводил расчеты по поручениям юридических и физических лиц. Общая сумма полученных комиссионных процентов составила 28 млн 659 тыс. 138 рублей.

Чтобы доказать, что Зырянов вел незаконную деятельность, пришлось проводить сложную судебно-экономическую экспертизу, которая продолжалась более 6 месяцев, а также компьютерные и почерковедческие экспертизы. Следователь допросил около 100 свидетелей, произвел свыше 50 выемок документов. Объем уголовного дела составил 58 томов. Как отмечают в полиции, практика расследования подобных уголовных дел в Омской области ранее отсутствовала.

Суд приговорил Зырянова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года 6 месяцев с выплатой штрафа в размере 250 тыс. рублей.

6023