Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

В преддверии банкротства своей компании предприниматель перевел свыше 25 млн рублей на счет фирмы, где директором работала его дочь.

Следственное управление УМВД по Омской области предъявило новые обвинения учредителю ООО «Нефтегазстрой» Юрию Дзюбе, которого осенью прошлого года начали судить за незаконное получение кредитов на общую сумму около 350 млн рублей. Полиция намерена также доказать, что банкротством своей фирмы 55-летний предприниматель увел с ее счетов свыше 25 миллионов, причем большая этих денег попала к его дочери.

Первоначально Дзюба обвинялся в том, что в 2008 году он незаконно получил 9 банковских кредитов на 350 млн рублей. В банк бизнесмен предоставил документы с заведомо ложными сведениями о финансовой состоятельности, а полученные деньги потратил не на цели, установленные в кредитном договоре, а прогнал через фирмы-однодневки и купил имущество для своего производства. Еще 20 миллионов он потратил на собственные нужды. Уголовное дело по статьям «Незаконное получение кредита» (ч.1 ст. 176 УК РФ), «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п.б ч.2. ст. 174.1 УК РФ)» было возбуждено в конце 2011 года, его расследование шло 11 месяцев, объем дела составил 68 томов.

Позже в отношении Юрия Дзюбы было возбуждено новое уголовное дело – по  ч.1 ст. 195 УК РФ (неправомерное действие при банкротстве) и п.б ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем). Полиция считает, что перед банкротством своей компании в начале 2011 года предприниматель вывел с ее счетов свыше 25 млн рублей.

– С января по март 2011 года в преддверии банкротства своего предприятия бизнесмен совершил через сторонние фирмы вывод денежных средств, поступивших на счет от контрагентов за выполненные ранее работы, – пояснили в СУ УМВД по Омской области.

Так, на основании фиктивного договора беспроцентного займа он перечислил фирме, где директором числилась его дочь, 25 млн 758 тыс. рублей. Имея доступ в систему банка «Клиент» и используя право своей подписи, часть из этих денег (более 6 миллионов) он израсходовал по профилю этой фирмы, создавая видимость реальной коммерческой деятельности. Оставшуюся часть средств – свыше 19 млн рублей – Дзюба перевел на счет фирмы родственника по фиктивному платежу за якобы приобретаемый стройматериал. Спустя некоторое время родственник передал ему эти деньги наличными.

– В результате предпринятых предпринимателем действий в его пользу были отчуждены денежные средства компании в сумме 25 758 515  рублей, а также созданы условия для сокрытия их преступного происхождения и дальнейшего правомерного использования, – заявили в полиции.

Расследование второго уголовного дела продолжалось 6 месяцев, его объем составил 25 томов. На имущество предпринимателя – две элитные квартиры в центре города общей площадью более 357 кв. м – суд наложил арест. Общая сумма этой недвижимости составляет около 25 миллионов. По обоим уголовным делам Юрию Дзюбе грозит до 15 лет лишения свободы.

РИА «Омск-Информ» будет следить за развитием событий.

6411

В преддверии банкротства своей компании предприниматель перевел свыше 25 млн рублей на счет фирмы, где директором работала его дочь.

Следственное управление УМВД по Омской области предъявило новые обвинения учредителю ООО «Нефтегазстрой» Юрию Дзюбе, которого осенью прошлого года начали судить за незаконное получение кредитов на общую сумму около 350 млн рублей. Полиция намерена также доказать, что банкротством своей фирмы 55-летний предприниматель увел с ее счетов свыше 25 миллионов, причем большая этих денег попала к его дочери.

Первоначально Дзюба обвинялся в том, что в 2008 году он незаконно получил 9 банковских кредитов на 350 млн рублей. В банк бизнесмен предоставил документы с заведомо ложными сведениями о финансовой состоятельности, а полученные деньги потратил не на цели, установленные в кредитном договоре, а прогнал через фирмы-однодневки и купил имущество для своего производства. Еще 20 миллионов он потратил на собственные нужды. Уголовное дело по статьям «Незаконное получение кредита» (ч.1 ст. 176 УК РФ), «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере» (ч.4 ст. 159 УК РФ) и «Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления, с использованием своего служебного положения (п.б ч.2. ст. 174.1 УК РФ)» было возбуждено в конце 2011 года, его расследование шло 11 месяцев, объем дела составил 68 томов.

Позже в отношении Юрия Дзюбы было возбуждено новое уголовное дело – по  ч.1 ст. 195 УК РФ (неправомерное действие при банкротстве) и п.б ч.2 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем). Полиция считает, что перед банкротством своей компании в начале 2011 года предприниматель вывел с ее счетов свыше 25 млн рублей.

– С января по март 2011 года в преддверии банкротства своего предприятия бизнесмен совершил через сторонние фирмы вывод денежных средств, поступивших на счет от контрагентов за выполненные ранее работы, – пояснили в СУ УМВД по Омской области.

Так, на основании фиктивного договора беспроцентного займа он перечислил фирме, где директором числилась его дочь, 25 млн 758 тыс. рублей. Имея доступ в систему банка «Клиент» и используя право своей подписи, часть из этих денег (более 6 миллионов) он израсходовал по профилю этой фирмы, создавая видимость реальной коммерческой деятельности. Оставшуюся часть средств – свыше 19 млн рублей – Дзюба перевел на счет фирмы родственника по фиктивному платежу за якобы приобретаемый стройматериал. Спустя некоторое время родственник передал ему эти деньги наличными.

– В результате предпринятых предпринимателем действий в его пользу были отчуждены денежные средства компании в сумме 25 758 515  рублей, а также созданы условия для сокрытия их преступного происхождения и дальнейшего правомерного использования, – заявили в полиции.

Расследование второго уголовного дела продолжалось 6 месяцев, его объем составил 25 томов. На имущество предпринимателя – две элитные квартиры в центре города общей площадью более 357 кв. м – суд наложил арест. Общая сумма этой недвижимости составляет около 25 миллионов. По обоим уголовным делам Юрию Дзюбе грозит до 15 лет лишения свободы.

РИА «Омск-Информ» будет следить за развитием событий.

6411