Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

По версии следствия, находчивая предпринимательница, подделав документы, похитила у государства более 6 млн рублей. Ее ищут по всей стране.

Следственный комитет усиленно ищет предпринимательницу из Омска Валентину Федорееву (на фото), которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесвумен получила незаконное возмещение НДС более чем на 6 млн рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела женщина скрылась.

Летом 2007 года 64-летняя Валентина Федореева, имеющая большой опыт аудиторской работы, приобрела организацию ООО «Промтехкомплект», в которой стала учредителем и директором. Управляя компанией, подозреваемая, как считает следствие, создала комплект фиктивных документов о сделках, якобы совершенных ООО «Промтехкомплект» в 2006 году. В сентябре 2007 года Федореева подала уточненную налоговую декларацию за октябрь-ноябрь 2006 года, в которой отразила НДС к возмещению по указанным сделках.

В связи с тем, что возмещение НДС составило 6 млн 117 тыс. рублей, налоговая инспекция начала проводить в ООО «Промтехкомплект» камеральную проверку, срок по которой ограничен тремя месяцами. В ходе проверки омская налоговая направила требование в Москву с целью обработки организаций, с которыми были совершены сделки. По истечению трех месяцев ответа от московской налоговой не пришло, и омские налоговики приняли решение о возмещении суммы НДС в полном объеме. Федореева получила денежные средства. 

Но в январе 2008 года из Москвы все же пришли ответы, из которых стало понятно, что организации, с которыми Федореева заключила сделки, имеют признаки номинальности и в отношении этих фирм также необходимо провести выездную проверку, чтобы вернуть налоги государству. Но проверке не суждено было совершиться, так как в январе 2008 года Федореева ликвидировала предприятие.

И только в 2012 году делом Валентины Федореевой занялся Следственный комитет. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В мае 2012 года предпринимательница дала пояснения по делу, после чего неожиданно скрылась из поля зрения следственных органов и до настоящего времени не появилась. В августе она была объявлена в федеральный розыск.

Сейчас Следственный комитет решил активизировать поиски бизнесвумен. Силовики обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Федореевой, позвонить по телефонам: 39-55-62 (старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Павел Борисов) или 02. Конфиденциальность гарантируется.  

2515

По версии следствия, находчивая предпринимательница, подделав документы, похитила у государства более 6 млн рублей. Ее ищут по всей стране.

Следственный комитет усиленно ищет предпринимательницу из Омска Валентину Федорееву (на фото), которая подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, бизнесвумен получила незаконное возмещение НДС более чем на 6 млн рублей. Сразу после возбуждения уголовного дела женщина скрылась.

Летом 2007 года 64-летняя Валентина Федореева, имеющая большой опыт аудиторской работы, приобрела организацию ООО «Промтехкомплект», в которой стала учредителем и директором. Управляя компанией, подозреваемая, как считает следствие, создала комплект фиктивных документов о сделках, якобы совершенных ООО «Промтехкомплект» в 2006 году. В сентябре 2007 года Федореева подала уточненную налоговую декларацию за октябрь-ноябрь 2006 года, в которой отразила НДС к возмещению по указанным сделках.

В связи с тем, что возмещение НДС составило 6 млн 117 тыс. рублей, налоговая инспекция начала проводить в ООО «Промтехкомплект» камеральную проверку, срок по которой ограничен тремя месяцами. В ходе проверки омская налоговая направила требование в Москву с целью обработки организаций, с которыми были совершены сделки. По истечению трех месяцев ответа от московской налоговой не пришло, и омские налоговики приняли решение о возмещении суммы НДС в полном объеме. Федореева получила денежные средства. 

Но в январе 2008 года из Москвы все же пришли ответы, из которых стало понятно, что организации, с которыми Федореева заключила сделки, имеют признаки номинальности и в отношении этих фирм также необходимо провести выездную проверку, чтобы вернуть налоги государству. Но проверке не суждено было совершиться, так как в январе 2008 года Федореева ликвидировала предприятие.

И только в 2012 году делом Валентины Федореевой занялся Следственный комитет. В отношении нее было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В мае 2012 года предпринимательница дала пояснения по делу, после чего неожиданно скрылась из поля зрения следственных органов и до настоящего времени не появилась. В августе она была объявлена в федеральный розыск.

Сейчас Следственный комитет решил активизировать поиски бизнесвумен. Силовики обращаются ко всем, кто располагает информацией о местонахождении Валентины Федореевой, позвонить по телефонам: 39-55-62 (старший следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел Павел Борисов) или 02. Конфиденциальность гарантируется.  

2515