на правах рекламы
10:49
+3 $ 61.32
75.65

Банда омичей заработала 35 миллионов на обналичке маткапитала

от 29.03.18 в 12:49 версия для печати
Банда омичей заработала 35 миллионов на обналичке маткапитала

Преступную схему обогащения разработала председатель кредитно-потребительского кооператива «Евразия», имеющая юридическое образование.

В Омске начинается суд над организованной группой, которая на протяжении двух лет занималась мошенничеством с использованием средств маткапитала. Злоумышленники «помогали» женщинам обналичить сертификаты, оставляя себе большую часть средств.

На скамье подсудимых – 7 фигурантов: супруги Наталья и Денис Бережные, а также их знакомые Юрий Клинаускас, Ольга Черепова, Тамара Волошина, Ольга Ведерникова и Екатерина Сидорова. Всем им вменяется совершение преступлений по ч. 3, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, в особо крупном размере, совершенное организованной группой лиц).

Преступную схему хищения средств федерального бюджета, по версии следствия, придумала Наталья Бережная, юрист по образованию, председатель правления кредитно-потребительского кооператива «Евразия». В соучастники взяла своего супруга Дениса – коммерческого директора кооператива и других лиц с высшим образованием. В 2015–2016 годах группа действовала на территории Омска, Исилькульского и Шербакульского районов области. Они размещали объявления о даче займов под материнский капитал, подыскивали женщин, имевших детей в возрасте до трех лет и желавших обналичить сертификаты раньше срока без дальнейшего целевого использования.

– Обвиняемые, не имея намерений в действительности улучшать жилищные условия женщин, ранее получивших государственные сертификаты о праве на материнский (семейный) капитал, убеждали их заключать с КПК «Евразия» фиктивные договоры целевого займа на приобретение жилья и земельных участков под жилищное строительство, по которым перечисляли женщинам сумму материнского капитала, а когда владелица сертификата снимала денежные средства со счета, в этот же день забирали деньги, – сообщили в Следственном комитете.

На основании фиктивных договоров купли-продажи женщины становились собственниками недвижимости фактически значительно меньшей, чем средства материнского капитала, стоимости в силу непригодности к застройке или проживанию. Оформленные документы с внесенными в них недостоверными сведениями обвиняемые предоставляли в Пенсионный фонд, на основании этих документов на расчетные счета КПК «Евразия» в счет погашения основного долга и процентов по договорам займа перечислялись деньги. Женщинам обвиняемые передавали лишь часть от суммы маткапитала, вычитая стоимость приобретенных объектов недвижимости и так называемых операционных сборов, составлявших 10 % от суммы материнского капитала, которые обвиняемые оставляли себе в виде вознаграждения за услуги.

Незаконная деятельность обвиняемых была пресечена сотрудниками полиции в ходе оперативно-разыскной деятельности. Следователи установили 80 эпизодов противоправной деятельности обвиняемых, общая сумма ущерба составила 35 млн 158,5 тыс. рублей. Для возмещения причиненного государству ущерба был наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 11,5 млн рублей.

Обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, сегодня оно будет направлено в суд для рассмотрения. Процесс обещает быть громким в виду большого количества эпизодов мошенничества.

ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЯМ
Комментарии
0
Тупицы! Вы не понимаете значения слова БАНДА, что вы несёте!?
0
Главное, что вы сядете. Самые умные.
ВходРегистрация
Имя:    гость
Текст:
Введите число с картинки:
Отмена
Добавить комментарий


Поиск
на правах рекламы     рекламодателям

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - региональный информационный интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно все новости о жизни региона. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости культуры, происшествия в Омске, дайджест всех событий за неделю. Информация о вакансиях в Омске (трудоустройство), ВТТВ, Авангард, афиша культурных событий, новости партнеров. Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами региональным информационным агентством «Омск-информ», принадлежат ООО «Омские СМИ».

Вся информация, размещенная на сайте www.omskinform.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При цитировании материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - www.omskinform.ru. Представителем авторов публикаций является ООО «Омские СМИ». Использование материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» без соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и действующим законодательством Российской Федерации.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому Федеральному Округу 21 июня 2006 года.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ИА №ФС12-0883 

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта. 

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

 



Индекс цитирования



Система Orphus

наверх