Мужчина, разработавший нехитрую схему по обналичиванию денег, лишился свободы, квартир и дома. Освободившись, он станет бомжом.
Омские судебные приставы намерены взыскать с 37-летнего жителя Черлакского района Павла П. 3 856 805 рублей, полученных преступным путем. В 2016 году он был признан виновным в совершении мошенничества при получении выплат по ч. 1, 2, 3, 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас он отбывает наказание в виде четырех лет лишения свободы. Взыскателем по исполнительному документу является ПАО «ВТБ-24».
В мае 2016 года в судебном заседании было установлено, что житель Черлакского района Павел П. использовал незаконные методы для обналичивания материнского капитала. С этой целью он оформил коммерческую организацию для придания видимости законности оказания риелторских услуг и выдачи целевых займов. Затем подыскивал омичей, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал и желающих похитить его, и вступал с ними в сговор. Также он подыскивал недорогие дома в пределах Черлакского района. Дома оформлялись в собственность обладателей сертификатов маткапитала. При этом в договорах купли-продажи недвижимости указывалась заведомо завышенная сумма, соответствующая цене материнского капитала.
Как сообщили в пресс-службе судебных приставов, с обладателем материнского капитала заключался фиктивный договор займа. После чего формировался пакет документов, подтверждающих улучшение условий на заемные средства организации и содержащих ложную информацию. Это было необходимо, чтобы создать иллюзию у должностных лиц ГУ ПФР по Черлакскому району, что сделка законна.
– Лица, которым предоставлено право на материнский (семейный) капитал, подавали заявление о распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий, а именно о перечислении их на расчетный счет риелторской организации. После положительного рассмотрения заявлений сотрудники Пенсионного фонда перечисляли на расчетный счет организации деньги за граждан. При поступлении денег на счет организации осужденный и граждане, участвующие вместе с ним в данных преступлениях, распоряжались денежными средствами по своему усмотрению, – сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.
После того как исполнительный документ о взыскании с Павла П. ущерба, причиненного преступлением, поступил черлакским приставам, работниками этого отдела было установлено, что должнику на правах собственности принадлежат четыре объекта недвижимости, расположенных в р.п. Черлак и городе Омске. В отношении этого недвижимого имущества судебным приставом было вынесено постановление о запрете на осуществление регистрационных действий.
Судебный пристав-исполнитель наложил арест на имущество Павла П.: жилой дом площадью 56,3 кв. м и две квартиры в двухквартирных домах площадью 55,2 кв. м и 78,2 кв. м, а также по судебному решению – на земельные участки под этими объектами недвижимости.
Экспертная оценка жилых помещений уже проведена, имущество будет передано на реализацию в счет погашения ущерба, причиненного преступлением Павла П. Таким образом, после освобождения из мест не столь отдаленных Павел П. рискует остаться бомжом.