на правах рекламы
14:08
-21 $ 56.41 -0.21
69.07 -0.19

Омич перевел в Латвию 560 тысяч евро и отправился в колонию

от 11.12.17 в 11:49 версия для печати
Омич перевел в Латвию 560 тысяч евро и отправился в колонию

omskinform.ru
Мужчина получил срок за то, что перевел в Латвию крупную сумму денег с нарушением закона. Теперь он отправится в колонию.

Омский областной суд оставил в силе приговор в отношении 34-летнего руководителя ООО «Ореон-М» Павла Кувшинова. В сентябре Первомайский районный суд признал его виновным в совершении валютных операций по переводу денег на банковские счета нерезидента иностранного государства, содержащих заведомо недостоверные сведения, группой лиц и в крупном размере. Тогда Кувшинову было назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Преступление было выявлено в результате проведенных по делу оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по Омской области.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено в период с марта по август 2015 года. Обвиняемый Кувшинов, являясь единственным учредителем и генеральным директором ООО «Ореон-М», списал и перевел более 560 тыс. евро (эквивалентной 34,7 млн рублей) на расчетные счета организации, расположенной в Латвии. При этом омич действовал под видом осуществления внешнеторговой деятельности и привел в заявлениях недостоверные сведения о проведении операций.

У осужденного есть подельник, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство.

 

ПЕРЕЙТИ К КОММЕНТАРИЯМ
Загрузка...
Комментарии
ВходРегистрация
Имя:    гость
Текст:
Введите число с картинки:
Отмена
Добавить комментарий


Поиск
на правах рекламы     рекламодателям

Региональное информационное агентство «Омск-информ» - региональный информационный интернет-портал. Омск и Омская область в режиме online - ежедневно все новости о жизни региона. Экономика, новости политики, бизнес, новости спорта, омский хоккей, новости культуры, происшествия в Омске, дайджест всех событий за неделю. Информация о вакансиях в Омске (трудоустройство), ВТТВ, Авангард, афиша культурных событий, новости партнеров. Все права на материалы, созданные журналистами, фотографами и дизайнерами региональным информационным агентством «Омск-информ», принадлежат ООО «Омские СМИ».

Вся информация, размещенная на сайте www.omskinform.ru охраняется в соответствии с законодательством РФ и не подлежит использованию в какой-либо форме, в том числе воспроизведению, распространению, переработке иначе как со ссылкой на сайт www.omskinform.ru. При цитировании материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» в интернет-источниках должна быть прямая гиперссылка - www.omskinform.ru. Представителем авторов публикаций является ООО «Омские СМИ». Использование материалов регионального информационного агентства «Омск-информ» без соответствующих ссылок будет рассматриваться в соответствии с Законом о СМИ и действующим законодательством Российской Федерации.

Региональное информационное агентство «Омск-информ» зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому Федеральному Округу 21 июня 2006 года.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации: ИА №ФС12-0883 

На сайте предусмотрена обработка метаданных пользователей (файлов cookie, данных об IP-адресе). Используя www.omskinform.ru вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности сайта. 

 Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет. Сайт не несет ответственности за содержание рекламных материалов.

 



Индекс цитирования



Система Orphus

наверх