Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск

Анастасия Полетаева входила в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Всем соучастникам грозит тюрьма.

В Куйбышевском районном суде Омска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении участников преступной группы, которая занималась так называемой «обналичкой». В ее состав входила экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Полетаева.

Ее, а также Михаила Пуговкина, Константина Чумарова и Антона Бабикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). По мнению стороны обвинения, с мая 2011 года они, а также Игорь Кузмин по предложению знакомого Николая Трофимова образовали преступную группу, занимающуюся обналичиванием денег через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

– В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4 % до 3,5 %, – сообщили в областной прокуратуре.

За время деятельности группы объем незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, участники получили доход на сумму около 29 млн рублей. В ходе следствия у обвиняемых изъяты наличные на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Поскольку Кузмин и Трофимов полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке. Лидер преступной группы Николай Трофимов приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Игорь Кузмин – 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Остальным участникам группы грозят более серьезные тюремные сроки. Полетаевой, которая так и не признала свою вину, обвинение предложило назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, Константину Чумарову и Антону Бабикову – 4 года лишения свободы со штрафом в размере по 900 тыс. рублей каждому, а Михаилу Пуговкину – 3 года лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Всех предлагается отправить в колонию общего режима.

1336

Анастасия Полетаева входила в организованную преступную группу, которая занималась незаконной банковской деятельностью. Всем соучастникам грозит тюрьма.

В Куйбышевском районном суде Омска прошли прения сторон по уголовному делу в отношении участников преступной группы, которая занималась так называемой «обналичкой». В ее состав входила экс-звезда реалити-шоу «Дом-2» Анастасия Полетаева.

Ее, а также Михаила Пуговкина, Константина Чумарова и Антона Бабикова обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или без специального разрешения (лицензии), совершенное организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). По мнению стороны обвинения, с мая 2011 года они, а также Игорь Кузмин по предложению знакомого Николая Трофимова образовали преступную группу, занимающуюся обналичиванием денег через счета фиктивных фирм, а также учреждений, работающих в сфере питания и торговли.

– В течение двух лет сообщники без соответствующей регистрации и лицензии выполняли функции нелегального расчетно-кассового центра, предоставляя банковские услуги по открытию и ведению счетов, кассовому обслуживанию, инкассации денежных средств. За проводимые операции взималась комиссия от 0,4 % до 3,5 %, – сообщили в областной прокуратуре.

За время деятельности группы объем незаконных банковских операций превысил 1,6 млрд рублей, участники получили доход на сумму около 29 млн рублей. В ходе следствия у обвиняемых изъяты наличные на сумму более 20 млн рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн рублей.

Поскольку Кузмин и Трофимов полностью признали свою вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовные дела в отношении них выделены в отдельные производства и уже рассмотрены судом в особом порядке. Лидер преступной группы Николай Трофимов приговорен к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, Игорь Кузмин – 1 год лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 80 тыс. рублей.

Остальным участникам группы грозят более серьезные тюремные сроки. Полетаевой, которая так и не признала свою вину, обвинение предложило назначить наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 700 тыс. рублей, Константину Чумарову и Антону Бабикову – 4 года лишения свободы со штрафом в размере по 900 тыс. рублей каждому, а Михаилу Пуговкину – 3 года лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей. Всех предлагается отправить в колонию общего режима.

1336